O Fin TRAC do Canadá alerta o papel de Crypto na lavagem de dinheiro para drogas

O Centro de Transações Financeiras e Relatórios de Análise do Canadá (FIN TRAC ) revelou que as criptomoedas estão sendo usadas para lavar dinheiro do fentanil sintético e do tráfico de opióides.

Segundo a agência , a Crypto agora é um pagamento aceito entre produtores e corretores de drogas. Além disso, os endereços de moeda virtual geralmente são hospedados em uma troca de criptografia centralizada.

Fin TRAC acredita que os ativos digitais estão sendo usados ​​em transferências de arame para produtos químicos e outros serviços

O FIN TRAC lançou fatores de risco e indicadores de risco atualizados relacionados ao tráfico e produção sintéticos de opióides.

A empresa de inteligência financeira descobriu que as moedas virtuais são usadas para lavar recursos ilícitos. Seu relatório de 23 de janeiro revelou que os produtores químicos enviam pagamentos aos corretores através da transferência de arame e, às vezes, a criptografia é o método de pagamento preferido. Sem mencionar, a maioria dos endereços de criptografia é hospedada em trocas centralizadas. 

Além disso, para remessas químicas, armazéns, áreas de logística de terceiros e armários de armazenamento geralmente são arrendados por meio de pagamentos com cartão de crédito, transferências de criptografia ou fios cash ou transferências de dinheiro por e-mail antes de serem transportadas para laboratórios de drogas para produção de opióides.

Fin TRAC deu vários indicadores de moeda virtual para lavagem de dinheiro opióides

O relatório da agência também listou vários indicadores de lavagem de criptografia para ajudar a relatar entidades a analisar e avaliar transações financeiras suspeitas. Alguns dos indicadores que a agência deseja que eles procurem são quando os clientes enviam ou recebem endereços de moeda virtual vinculados a mercados de escuridão como Blackprut, o mais rápido possível e Mega Darknet ou quando um cliente abre uma conta de moeda virtual e faz transações com pessoas associadas a organizadas crime ou tráfico de drogas. 

Fin TRAC Também acredita que vale a pena investigar os indivíduos que enviam ou recebem serviços de mistura de criptografia ou queda incomum para o seu perfil ou aqueles que fazem cash de moeda virtual e imediatamente transferir os fundos para uma carteira ou endereço de depósito privado em uma troca.

Além disso, mencionou clientes que aparecem constantemente em fóruns on -line, como o Reddit ou Bitcoin Talk ou aqueles que fazem transações com serviços de discussão anônimos, como Cryptostamps e BTCPostage como fatores de risco.

As agências policiais também foram solicitadas a verificar os clientes que interagem com endereços no blockchain que são conhecidos por estarem associados a serviços ilícitos ou suspeitos.

A agência também incentivou essas entidades de relatórios a incluir esses fatores de risco em suas estratégias de lavagem de dinheiro e incentivou a colaboração em todo o ecossistema de criptografia a combater a lavagem de dinheiro para drogas.

Cryptopolitan Academy: Web3 GRATUITO RESUTO DE CHAPET SHEET-A HREF = "https://www.cryptopolitan.com/ultimate-web3-resume-cheatsheet?utm_source=crytopolitan&utm_medium=banner&utm_campaign=weB3cs-"