A Zondacrypto desaparece, deixando executivos desaparecidos e fundos de clientes congelados

A Zondagrypto, que costumava ser a principal plataforma de criptomoedas na Europa Central e Oriental, desapareceu após o desaparecimento dos seus dois principais gestores e o bloqueio do acesso de centenas de milhares de utilizadores aos seus fundos.

Odent serve de lembrete para a indústria das criptomoedas, que ainda luta por reconhecimento, sobre a rapidez com que a confiança das pessoas pode desaparecer se não souberem o que acontece aos seus investimentos.

Os danos não se limitam à Polónia e à Estónia, onde a exchange tem as suas raízes. As criptomoedas ganharam aceitação política e institucional em parte devido ao presidentedent Trump, cujo empreendimento familiar de criptomoedas terá faturado 1,4 mil milhões de dólares, como relata o New York Times (Times).

No entanto, a Zondacrypto demonstra que o antigo problema da fraude no setor ainda persiste. O seu token ZND perdeu 99,9% do seu valor, segundo dados da CoinMarketCap, enquanto a plataforma onde armazena os depósitos dos clientes está offline desde abril.

Dois chefes saíram em quatro anos

A plataforma começou como BitBay em 2014 em Katowice, fundada por Sylwester Suszek, filho de um mineiro e apelidado de "rei das criptomoedas" pelos meios de comunicação polacos. Como foi anteriormente noticiado pelo Cryptopolitan, Suszek desapareceu em março de 2022, aos 34 anos, depois de ter ido a um posto de abastecimento de combustível perto de Katowice para se encontrar com o seu sócio, Marian Wszolek.

A sua família acredita que foi raptado e assassinado. Os procuradores polacos acusaram posteriormente Wszolek de participação numa organização criminosa, fraude de IVA em grande escala, branqueamento de capitais e privação ilegal de liberdade, crimes relacionados com o desaparecimento de Suszek. Wszolek também desapareceu posteriormente, segundo.

O advogado que representa Suszek, Przemyslaw Kral, assumiu o controlo do caso. A sua última comunicação foi via redes sociais a 16 de abril de 2026, na qual pediu a todos os clientes que mantivessem a calma. Já passaram quatro meses desde então, embora o jornal The Times tenha alegado vários avistamentos seus em locais como Israel, Botswana e Dubai.

Robert Nogacki, advogado de Varsóvia que representa os clientes que não conseguem aceder às suas propriedades, declarou:

“Foi uma fraude desde o primeiro dia.”

A carteira que só um homem desaparecido conseguiria abrir

Kral garantiu aos clientes ansiosos que a Zondacrypto possuía 4.500 Bitcoin, que tinham um valor aproximado de 336 milhões de dólares na altura, e que apenas Suszek estava na posse das chaves.

No entanto, tal não se confirmou, segundo a empresa de análise forense de blockchain Recoveris. A investigação indicou que a principal Bitcoin apresentou uma queda de 99,7% nos seus ativos, passando da média mensal máxima registada de 55,7 BTC em agosto de 2024 para 0,18 BTC em março de 2026. A 1 de abril, a Zondacrypto detinha 0,086 BTC restantes, o equivalente a cerca de 9.700 dólares.

Segundo a Recoveris, corretoras europeias semelhantes tinham, em média, 308 BTC nas suas carteiras online principais. A Recoveris salientou que a empresa iniciou a transferência de 511 transações de carteiras Zondacrypto para um endereço de depósito na Kraken entre meados de dezembro de 2025 e o início de abril, totalizando aproximadamente 21 milhões de dólares.

A corretora recusou-se a divulgar os endereços das carteiras como prova das suas reservas offline, citando as normas MiCA e DORA da União Europeia. Ambas as regulamentações não proíbem a divulgação desta informação.

A Estónia revoga a licença, e o prazo para Bruxelas esgota-se

A 29 de junho de 2026, a licença da BB Trade Estonia OÜ, empresa-mãe da Zondacrypto, foi cancelada pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Estónia. Anteriormente, a 18 de maio, a UIF já tinha suspendido temporariamente algumas das licenças da empresa, impedindo-a de aceitar novos clientes.

A agência acrescentou que a sua capacidade é limitada, uma vez que o seu objectivo é supervisionar o cumprimento das leis de combate ao branqueamento de capitais, e não verificar se os fundos dos clientes existem realmente e estão guardados em segurança.

O momento do colapso aumentou o drama. O artigo 143.º do MiCA determina que os prestadores que operam de acordo com regimes nacionais preexistentes podem continuar a operar apenas até 1 de julho de 2026, ou até que o seu pedido seja aprovado ou negado pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA). A licença estónia da Zondacrypto desapareceu apenas dois dias antes do prazo final.

Os procuradores incorporam o caso numa investigação sobre crime organizado

De acordo com um comunicado divulgado a 3 de agosto, a investigação da Zondacrypto conduzida pela Procuradoria Regional de Katowice foi integrada na investigação da Procuradoria Nacional, dirigida pelo departamento de crime organizado e corrupção da região da Silésia.

Os procuradores têm em curso várias investigações sobre a criação e o funcionamento da BitBay e da Zondacrypto, incluindo a investigação relacionada com o desaparecimento de Suszek.

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, acusou a Zondacrypto de ter ligações a organizações criminosas e agências de informação russas, destacando as ligações financeiras da empresa a políticos e eventos de direita na Polónia.

Num discurso no Sejm, a 17 de abril, afirmou que a ascensão da Zondacrypto ao sucesso começou "com o dinheiro da máfia russa".

Por enquanto, os seus clientes estão apenas preocupados com duas questões: o destino dos seus depósitos e o futuro dos dois executivos desaparecidos.

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