ZachXBT alerta para a mistura de fundos no valor de US$ 25 milhões e adverte contra BlockDSG, ZKP e Spartans

O detetive de criptomoedas ZachXBT alertou a comunidade cripto na quarta-feira sobre os riscos de usar BlockDAG, ZKP e Spartans. O investigador de blockchain revelou ter tracUS$ 25 milhões em fundos supostamente misturados dessas empresas.

ZachXBT afirmou que a investigação sobre o esquema fiduciário dá seguimento aos seus alertas anteriores sobre Gurhan Kiziloz. Ele revelou ter concluído o tracon-chain, que demonstrou a mistura de pelo menos US$ 25 milhões em fundos de pré-venda entre dois esquemas de investimento ligados a Kiziloz. O investigador da Blockchain também descobriu que os fundos foram usados para pagar influenciadores digitais (KOLs) para o cassino do magnata das criptomoedas, chamado Spartans.

A ZachXBT não apresenta as informações necessárias nos materiais originais de pré-venda da BlockDAG Network ou da ZKP 

O especialista em criptomoedas confirmou que não viu nenhuma divulgação nos materiais originais da BlockDAG Network ou da pré-venda da ZKP. ZachXBT acredita que as divulgações indicariam que os fundos seriam usados para promover um empreendimento separado. 

Ele também revelou que investidores de varejo continuam publicando reclamações nas redes sociais sobre o esquema. Zach acredita que a falta de transparência é mais um sinal de alerta, além dos problemas que ele já havia mencionado.

ZachXBT revelou seu gráfico forense mostrando a consolidação das carteiras de pré-venda da BlockDAG e da ZKP, bem como a ponte entre Ethereum e Tron nos depósitos e saques em corretoras centralizadas (CEX). O gráfico também revelou a carteira quente dos Spartans e o endereço de pagamento dos KOLs.

O especialista em criptografia forense já havia alertado, em 9 de abril, que aqueles que gostam de apostar no novo cassino, Spartans Bet, deveriam evitá-lo. Ele também advertiu influenciadores, jogadores e profissionais do setor contra o uso do site.

Zach revelou que foi alertado por algumas pessoas no site sobre ofertas de quantias irreais de dinheiro a influenciadores e jogadores. Ele confirmou na época que a propriedade da Spartans Bet estava ligada a Gurhan Kizloz. Ele também já havia associado Kizloz a um projeto obscuro de criptomoedas chamado BlockDAG Network. 

O especialista em criptomoedas alegou que a BlockDAG arrecadou mais de US$ 300 milhões de investidores de varejo sem experiência por meio de anúncios em redes sociais. Ele também observou que o produto prometia retornos insustentáveis e parcerias enganosas.

Os Spartans bloquearam ZachXBT no X por buscar esclarecimentos

ZachXBT também observou na quarta-feira que a equipe Spartans o bloqueou imediatamente no X e ocultou suas respostas. Ele alegou que a equipe o bloqueou depois que ele respondeu à publicação deles pedindo esclarecimentos.

Zach pediu aos Spartans que explicassem à comunidade por que houve uma mistura de aproximadamente US$ 25 milhões entre os fundos da pré-venda da BlockDAG e da ZKP com os endereços de pagamento dos KOLs (Key Opinion Leaders) dos Spartans na blockchain. Ele também alegou que os projetos de Gurhan Kiziloz continuaram a levantar suspeitas por meio de marketing enganoso, visto que o número de reclamações de investidores de varejo nas redes sociais aumentou consideravelmente.

ZachXBT afirmou que mais de 10 investidores o contataram por mensagem ou o marcaram, alegando terem perdido dinheiro na BlockDAG Network. Os investidores também afirmaram que o produto não estava funcionando, embora a pré-venda do token estivesse em andamento há mais de 2 anos.

“Se você pesquisar o nome dele online, encontrará principalmente artigos de relações públicas pagos. Portanto, eu me manteria 100% longe de qualquer negócio com o qual Gurhan Kizloz esteja associado.”

–ZachXBT, Investigador de Blockchain.

Em 20 de maio, a Spartans agradeceu ao investigador de criptomoedas pela suposta publicidade gratuita. A empresa revelou que concedeu a Zach uma participação de 30% na receita gerada por seu código para usuários que se cadastrarem na plataforma de apostas.

O especialista em criptomoedas também revelou que Kiziloz gastava de forma extravagante com carros de luxo, imóveis, relógios, brindes e muito mais. Ele já havia exposto a liderança da BlockDAG em outubro de 2025 como meras figuras decorativas, mas depois percebeu que Kiziloz era secretamente o cofundador da BlockDAG.

Cryptopolitan anteriormente revelou , em 29 de outubro, que Zach apresentou Kiziloz como cofundador da BlockDAG, que paga pessoas como Antony Turner para serem seus representantes. Ele também alegou que o executivo do setor de criptomoedas estava transferindo milhões em fundos de pré-venda de investidores de varejo sem experiência por meio de corretoras OTC do Oriente Médio.

Se você está lendo isto, já está um passo à frente. Continue assim assinando nossa newsletter.