Caso de fraude com criptomoedas envolvendo a Shirtum pode ultrapassar €24 milhões, com denúncia contra jogadores de futebol

Segundo uma nova denúncia criminal apresentada em Barcelona, um tribunal espanhol está investigando seis ex-jogadores do Sevilla FC por seu suposto envolvimento em um esquema de criptomoedas. O esquema supostamente vendia NFTs falsificados e um token manipulado a investidores, causando-lhes um prejuízo de mais de € 24 milhões, ou US$ 28 milhões.

Papu Gómez, Lucas Ocampos, Ivan Rakitić, Nico Pareja, Alberto Moreno e Javier Saviola são os jogadores citados na denúncia. Segundo El Correo de Andalucía, mais dois jogadores de futebol, Diego Perotti e Marcelo Guedes, também estiveram envolvidos na promoção do projeto.

Treze investidores espanhóis apresentaram uma queixa no Tribunal de Instrução nº 5 de Barcelona, alegando terem perdido todo o seu dinheiro.

Shirtum nunca entregou NFTs cinematográficos

A Shirtum Europa, a SLU e outras empresas em Andorra geriram o projeto, que se anunciava como um local para comprar e vender artigos colecionáveis digitais de futebol. Vendia "NFTs fílmicos" com fotos e gravações de voz dos jogadores acusados por cerca de 450 euros cada.

As pessoas que apresentaram a queixa afirmam que esses NFTs nunca foram realmente criados em nenhuma blockchain. A queixa alega que os ativos não podiam ser vendidos ou transferidos, sendo, portanto, uma simulação absoluta do produto vendido.

“Esses supostos NFTs tecnicamente nunca existiram, não eram transferíveis nem revendíveis e representavam uma simulação completa do objeto vendido, em detrimento dos compradores”, afirmava uma das denúncias.

Os investigadores não encontraram qualquer prova de que os tokens estivessem registados na cadeia de blockchain.

Antes da venda dos NFTs, os promotores da Shirtum receberam cerca de €3 milhões em BNB de investidores para desenvolver um aplicativo para iOS e Android. A denúncia alega que o aplicativo nunca foi produzido e que o dinheiro nunca foi devolvido ou contabilizado.

As contas anuais da empresa também não mostravam o dinheiro que ela ganhou com a venda de NFTs, que foi de cerca de € 1 milhão.

O token $SHI e a alegação de esquema de pump-and-dump

Existe ainda outra camada na alegada fraude que envolve a própria criptomoeda da Shirtum, a $SHI.

A denúncia ampliada afirma que, dos um bilhão de tokens criados, os quatro promotores do negócio e os jogadores de futebol acusados receberam 78%, ou 780 milhões de tokens, gratuitamente. Eles então venderam esses tokens para investidores de varejo na plataforma Swapcakepor preços abusivos.

As pessoas que estão reclamando dizem que o acusado usou propaganda enganosa e trabalhou com jogadores de futebol para criar FOMO (medo de ficar de fora) e, assim, levar as pessoas a comprar.

A denúncia afirma que, em julho de 2025, enquanto já havia uma investigação criminal em andamento, o acusado removeu permanentemente a liquidez do $SHI da plataformacakeSwap.

O preço do token caiu. Ele não é mais negociado em nenhuma corretora. De acordo com o CoinGecko, o $SHI está sendo negociado a US$ 0,00003329 e, basicamente, não tem valor.

Investidores afirmam que o token $SHI seguiu um padrão de pump and dump. Eles acreditam que as perdas decorrentes da manipulação do token, por si só, serão de pelo menos €20 milhões, e o valor final pode ser muito maior.

O Tribunal de Instrução nº 5 de Barcelona ainda está analisando o caso. A polícia espanhola já havia iniciado sua própria investigação sobre Shirtum.

A nova denúncia acrescenta as alegações de manipulação de tokens às alegações originais de fraude envolvendo NFTs. Isso significa que mais acusações podem ser feitas.

As mentes mais brilhantes do mundo das criptomoedas já leem nossa newsletter. Quer participar? Junte-se a elas.