A Reuters liga os fundadores da Nobitex à dinastia Khamenei, que governa o Irã

A maior corretora de criptomoedas do Irã, a Nobitex, foi fundada por dois irmãos de uma das famílias mais influentes politicamente do país, segundo uma investigação da Reuters publicada em 1º de maio. Ali e Mohammad Kharrazi registraram a corretora em 2018 sob um sobrenome diferente, Aghamir Mohammad Ali, o que manteve a ligação familiar fora do registro público por anos.

Desde então, a corretora movimentou volumes significativos para instituições iranianas sancionadas, incluindo o Banco Central do Irã e a Guarda Revolucionária Islâmica. A Reuters publicou suas descobertas três dias depois de o Departamento do Tesouro dos EUA ter sancionado o que chamou de infraestrutura bancária paralela do Irã, em 28 de abril. A Nobitex não foi incluída na lista de sancionados.

Os irmãos usaram o sobrenome Aghami para esconder suas raízes Kharrazi

A Reuters traca ligação familiar através de documentos corporativos, registros bancários e dados de registro de domínio. O e-mail usado para registrar o domínio Nobitex em 2017 continha o nome Kharrazi e estava ligado a uma instituição de caridade religiosa administrada pelo pai dos irmãos.

O avô dos irmãos foi membro da Assembleia de Peritos, órgão responsável pela escolha do líder supremo do Irã, e foi o tutor pessoal de Mojtaba Khamenei. Mojtaba sucedeu seu pai, Ali Khamenei, que foi morto em um ataque aéreo em 28 de fevereiro, no início da guerra entre Estados Unidos e Israel no Irã.

O pai dos irmãos, o aiatolá Bagher Kharrazi, fundou uma organização política iraniana chamada Hezbollah, distinta da milícia libanesa de mesmo nome, e ajudou a compor o quadro de funcionários da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) após a revolução de 1979. A família Kharrazi tem laços de parentesco por casamento com os três líderes supremos do Irã.

Amir Hosein Rad, CEO da Nobitex e cofundador da corretora, não faz parte da família.

As carteiras dos bancos centrais enviaram US$ 347 milhões para a Nobitex no primeiro semestre de 2025

As empresas de análise de blockchain que examinaram a atividade da Nobitex chegaram a conclusões diferentes. A Ellipticdentcerca de US$ 366 milhões em transações suspeitas. A Chainalysis estimou o valor em aproximadamente US$ 68 milhões. A Crystal Intelligence calculou as transferências diretas de carteiras autorizadas em cerca de US$ 22 milhões. Todas as três estimativas provavelmente subestimam o fluxo real.

A Elliptic também descobriu que carteiras digitais ligadas ao Banco Central do Irã enviaram aproximadamente US$ 347 milhões para a Nobitex no primeiro semestre de 2025. Um dos primeiros investidores, Mohammad Bagher Nahvi, é vice-presidente da Safiran Airport Services, empresa que foi sancionada pelo Departamento do Tesouro dos EUA em setembro de 2022 por seu papel na coordenação de voos relacionados a remessas de drones iranianos para a Rússia.

Cryptopolitan noticiou que pesquisadores de OSINT já haviam identificadodentda Nobitex com ligações ao líder supremo e ao fundador da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), Mohsen Rezaee Mirqaed; a Reuters agora adicionou nomes específicos a esse trabalho anterior.

Durante o bloqueio da internet imposto em fevereiro de 2026 no início do conflito, a Nobitex permaneceu operacional. A Crystal Intelligence informou à Reuters que mais de US$ 100 milhões foram movimentados pela exchange durante o conflito, aproximadamente um quinto do volume normal, com cerca de US$ 54 milhões retirados desde o início das hostilidades.

A NetBlocks estimou que apenas 1 a 2% dos iranianos mantinham acesso à internet por meio de uma lista branca controlada pelo governo. A Nobitex estava nessa lista.

O Departamento do Tesouro sancionou os bancos paralelos do Irã em 28 de abril e ignorou o Nobitex

Nem a corretora nem qualquer membro da família Kharrazi constam das listas de sanções dos EUA, do Reino Unido ou da UE. A senadora Elizabeth Warren, principal democrata na Comissão Bancária do Senado, classificou a investigação como "um sinal de alerta", advertindo que os ativos digitais estão sendo cada vez mais usados por estados adversários para movimentar dinheiro fora do sistema financeiro tradicional.

Em comunicado à Reuters, a Nobitex negou qualquer vínculo com o governo. A corretora afirmou que "nunca foi um braço do governo" e descreveu as transações ilícitas como uma pequena parcela da atividade total, que ocorre sem o conhecimento da administração. A empresa informou à Reuters que atende cerca de 11 milhões de usuários, o que representa aproximadamente 70% das transações de criptomoedas no Irã.

A Reuters havia relatado anteriormente que Binance facilitou cerca de US$ 7,8 bilhões em transações para usuários da Nobitex, apesar das sanções dos EUA. O pacote de sanções de 28 de abril excluiu a Nobitex.

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