Promotores pedem 20 anos de prisão para o CEO da Delio em caso de criptomoedas avaliado em US$ 181 milhões

Os promotores sul-coreanos estão pressionando por uma sentença de 20 anos de prisão contra Jung Sang-ho, CEO da Delio.

Jung é acusado de desviar cerca de 250 bilhões de won, ou US$ 181,5 milhões, em fundos de clientes antes que a plataforma congelasse abruptamente os saques em junho de 2023, deixando milhares de investidores sem acesso ao seu dinheiro.

A equipe jurídica de Delio nega qualquer irregularidade

de alto rendimento de criptomoedas , oferecendo retornos de até 10,7% em depósitos de bitcoin, ether e outros tokens. Parecia ser uma forma estável de obter renda passiva para muitas pessoas. Mas, segundo os promotores, a empresa era muito mais frágil.

Uma grande parte dos ativos dos clientes havia sido depositada na FTX, cujo colapso no final de 2022 causou um grande impacto no mercado global de criptomoedas. Quando a FTX faliu, esses fundos se tornaram praticamente irrecuperáveis. Os promotores alegam que Delio continuou promovendo seus serviços e não divulgou os crescentes riscos aos clientes.

Em junho de 2023, a Haru Invest suspendeu os saques. O pânico se espalhou rapidamente e os usuários correram para retirar seus fundos. Dias depois, a Delio congelou os saques e, após alguns meses, a empresa encerrou suas atividades completamente.

As autoridades afirmam que Jung enganou os investidores por um longo período. Ele teria apresentado um relatório de auditoria falsificado que superestimava as participações da empresa em criptomoedas em dezenas de bilhões de won.

O relatório falso ajudou a Delio a obter o registro regulatório e a conquistar a confiança dos usuários. Os promotores afirmam que mais de 2.800 investidores foram afetados.

Jung nega todas as acusações e sua equipe jurídica argumenta que o colapso foi causado por choques externos nos mercados globais de criptomoedas, e não por atos ilícitos deliberados.

O CEO da Bitsonic foi condenado a sete anos de prisão

O caso se desenrola num momento em que a Coreia do Sul está a reforçar a supervisão dos ativos digitais. Ao abrigo da Lei de Proteção do Utilizador de Ativos Virtuais, que entrou em vigor em 2024, as autoridades aplicam agora regras mais rigorosas em matéria de custódia, divulgação de informações e proteção do investidor.

Casos recentes sugerem que os tribunais estão dispostos a impor penas mais severas. Em um caso envolvendo a Bitsonic, um CEO recebeu uma sentença de sete anos por fraude. Investigações relacionadas ao colapso da TerraUSD e da Luna também sinalizaram uma abordagem mais agressiva por parte dos promotores.

Se concedida, a pena de 20 anos solicitada no caso Delio estaria entre as mais severas já aplicadas no setor de criptomoedas da Coreia do Sul. O colapso da Delio revela vulnerabilidades mais profundas no mercado de criptomoedas.

A estrategista macroeconômica Lyn Alden enfatizou bitcoinàs condições monetárias globais, escrevendo que ele é "um barômetro de liquidez global", mostrando mudanças na oferta de moeda e nas condições financeiras.

Da mesma forma, o investidor Raoul Pal enfatizou a importância da liquidez nos mercados de criptomoedas. Ele afirmou: "A liquidez é atualmente o fator macroeconômico mais importante", pois as mudanças na liquidez impulsionam os ciclos de mercado.

A má gestão dos fundos dos usuários contribuiu para o colapso da corretora Delio. No entanto, as forças do mercado de criptomoedas podem amplificar a velocidade e/ou a escala dos colapsos. Um tribunal de Seul decidirá se Jung receberá a pena máxima de 20 anos.

O resultado poderá trazer alguma medida de responsabilização e poderá estabelecer umdent no setor.

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