Autoridades do Cazaquistão apreendem 1 milhão de dólares americanos de um esquema de pirâmide

As autoridades financeiras do Cazaquistão apreenderam mais de um milhão de Tether provenientes de um grande esquema Ponzi que convertia seus lucros em criptomoeda.

Os organizadores atraíram investidores online com promessas de altos retornos pela participação em um projeto que geraria renda assistindo a vídeos curtos.

O Cazaquistão derruba a pirâmide financeira e confisca suas criptomoedas

O esquema de pirâmide denominado “NBC TV” foi desmantelado pela Agência de Monitoramento Financeiro (AFM) do Cazaquistão, informou a mídia local esta semana.

A investigação, liderada pelo escritório em Almaty,dento suposto mentor do esquema Ponzi, que tinha como alvo vítimas na internet.

O projeto falso, lançado em 2025, tinha um site com aparência autêntica e mantinha diversos canais no popular aplicativo de mensagens WhatsApp, com centenas de membros.

A AFM revelou que a "NBC TV" ofereceu participação em uma plataforma que supostamente gera renda através da visualização de vídeos curtos, principalmente trailers de filmes.

A empresa prometia retornos diários de 5 a 10% para aqueles que comprassem seus pacotes de investimento, avaliados entre 11.000 e 160.000 tenge cazaques (aproximadamente US$ 25 a US$ 350).

Na realidade, o dinheiro para os pagamentos veio inteiramente de contribuições feitas por novos investidores, observou o órgão de fiscalização em um comunicado à imprensa, detalhando ainda mais:

“Além disso, havia um sistema de indicações em vigor, com pagamentos de até 10% dos investimentos dos indivíduos indicados, bem como bônus para participantes de segunda e terceira linha.”

Esquema Ponzi contrata influenciadores para convencer investidores

Para dar aparência de legitimidade, os organizadores distribuíram material publicitário nas redes sociais e em aplicativos de mensagens instantâneas, informaram os sites Zakon.kz e Kazlenta.kz na terça-feira. Eles também publicaram documentos fictícios que comprovavam uma renda inexistente.

Os golpistas recrutaram blogueiros para disseminar a mensagem do esquema em pirâmide e administravam salas de bate-papo temáticas, destacou o portal de notícias econômicas Inbusiness.kz em uma publicação.

Os criminosos coletaram fundos em diversas contas individuais, converteram-nos em criptomoedas por meio de transações ponto a ponto e, em seguida, enviaram-nos para diferentes carteiras.

As autoridades do Cazaquistão apreenderam, por meio de uma ordem judicial, um total de 1.057.599 Tether (USDT), equivalentes a quase 530 milhões de tenge na época da apreensão.

O principal suspeito teve a prisão preventiva decretada e o processo criminal foi encaminhado à justiça do Cazaquistão, informou AFM

A agência governamental também recomendou que os cidadãos revisem as informações fornecidas por projetos de investimento semelhantes, verifiquem seus registros e licenças oficiais e considerem cuidadosamente todos os riscos e retornos prometidos antes de investir quaisquer fundos.

Astana intensifica combate aos crimes cibernéticos

O Cazaquistão, que ambiciona se tornar um centro de criptomoedas na Ásia Central e na região da Eurásia em geral, tem se mobilizado para regulamentar sua economia de ativos digitais, que se expandiu significativamente desde que o país se tornou um polo de mineração há alguns anos.

Nos últimos meses, o governo suspendeu algumas restrições à mineração e tomou medidas para liberalizar seu mercado de criptomoedas. Está se preparando para criar uma reserva nacional de criptomoedas e lançar um serviço de custódia .

O combate aos crimes relacionados a criptomoedas também faz parte dos esforços regulatórios. Em setembro passado, autoridades financeiras e policiais em Astana confiscaram cerca de US$ 10 milhões em moedas digitais de outro grande esquema Ponzi.

Apresentando-se como um fundo de investimento internacional, a Amir Capital angariou fundos de cidadãos do Cazaquistão, Quirguistão, Rússia e Bielorrússia, oferecendo investimentos em projetos de negociação e mineração de criptomoedas. A empresa captou recursos em criptomoedas importantes como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Tether.

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