Golpista de criptomoedas é condenado a 20 anos de prisão por fraude de US$ 73 milhões

Um tribunal federal dos EUA condenou Daren Li, organizador de um golpe com criptomoedas, a 20 anos de prisão por seu envolvimento em um esquema mundial que roubou pelo menos US$ 73 milhões de suas vítimas. O réu foi sentenciado à revelia.

Li fugiu em dezembro de 2025 após adulterar seu dispositivotronde monitoramento e atualmente está desaparecido. Embora estivesse ausente do processo, o tribunal o condenou como figura central no esquema massivo de investimento em criptomoedas.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, o organizador do golpe com criptomoedas possui dupla cidadania, chinesa e de São Cristóvão e Névis, e foi figura central na coordenação de um esquema global de fraude com criptomoedas. Os promotores afirmaram que o esquema visava principalmente vítimas nos Estados Unidos, mas também afetou pessoas em outros países.

As redes de fraude dependiam de criptomoedas para movimentar e ocultar fundos roubados

Os promotores descreveram o esquema gigantesco como uma conspiração global de fraude que se aproveitava das redes sociais, plataformas de namoro e sites de investimento falsos para ganhar a confiança das vítimas antes de enganá-las para que enviassem  fundos para contas controladas por Li e seus cúmplices. Depois que os clientes depositavam o dinheiro, ele era movimentado por meio de uma rede de empresas de fachada e contas bancárias internacionais, sendo então convertido em criptomoeda para ocultar sua origem.

Os sites foram projetados para parecerem profissionais e exibiam lucros falsos para fazer as vítimas acreditarem que seus investimentos estavam crescendo. Em alguns casos, os golpistas se passavam por funcionários de suporte técnico para enganar as vítimas e levá-las a transferir dinheiro para "proteger" suas contas, disse ele. Essa forma de fraude é comumente chamada de " abate de porcos ", uma técnica na qual os golpistas conquistam gradualmente a confiança da vítima e, em seguida, se apropriam de grandes somas de dinheiro. Pelo menos US$ 73,6 milhões, de acordo com registros judiciais, foram desviados para contas ligadas à rede de fraude.

Especialistas observam que as criptomoedas permitiram que organizações criminosas cruzassem fronteiras e transferissem fundos roubados com facilidade. Operações fraudulentas como aquela em que Li estava envolvido se expandiram para grandes negócios do crime organizado, disse Ari Redbord, chefe global de políticas e assuntos governamentais da empresa de inteligência em blockchain TRM Labs.

Muitas dessas atividades têm como base o Sudeste Asiático, incluindo o Camboja, onde a rede de Li supostamente operava. Essas redes de golpes funcionam como grandes empresas, com indivíduos que contatam as vítimas, criam plataformas falsas e lavam o dinheiro roubado, disse Redbord. Ele acrescentou que o que esses grupos têm em comum é escala e consistência. Explicou que eles geram renda previsível explorando pessoas ao redor do mundo e se baseiam em técnicas de golpe repetíveis.

As criptomoedas permitem que os criminosos se movimentem com muito mais eficiência. Ao movimentar dinheiro rapidamente, dividir pagamentos em diversas carteiras e recombiná-los posteriormente, os criminosos dificultam consideravelmente a detecção e a recuperação dos valores. Diferentemente dos crimes convencionais, que ocorrem uma única vez, essas são operações comerciais contínuas que podem ser executadas indefinidamente e atingir milhares de vítimas simultaneamente.

Autoridades intensificam repressão global à expansão de redes de golpes

A sentença de Li ocorre em um momento em que governos e agências internacionais de aplicação da lei estão intensificando os esforços para reprimir as redes de golpes com criptomoedas.

Em novembro, a Interpoldentoficialmente os complexos fraudulentos como uma grande ameaça criminosa transnacional. Essas operações afetam vítimas em mais de 60 países e geram bilhões de dólares em prejuízos anualmente. As autoridades afirmam que a fraude relacionada a criptomoedas se tornou parte central dessa indústria criminosa global.

Diversos países asiáticos já tomaram tron contra grupos de golpistas. No mês passado, a China executou 11 membros do clã Ming , que estavam ligados a esquemas fraudulentos em Myanmar.

Por enquanto, as autoridades continuam procurando por Li e afirmam que ele poderá ser preso se for capturado.

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