As transações entre a Huione Guarantee do Camboja e as bolsas de criptomoedas sul-coreanas aumentaram 1.400 vezes para ₩ 12,86 bilhões em 2024

De acordo com números enviados ao Comitê de Assuntos Políticos da Assembleia Nacional pelo Serviço de Supervisão Financeira (FSS), as transações de moedas entre a Huione Guarantee do Camboja, uma afiliada do Huione Group, e cinco grandes bolsas sul-coreanas subiram para 12,86 bilhões de wons (₩), no valor aproximado de US$ 8,98 milhões, em 2024. 

De acordo com os números citados pelas autoridades sul-coreanas, a contagem de transações aumentou impressionantes 1.400 vezes, em relação a apenas ₩ 9,22 milhões no ano anterior. 

Rede cambojana sob sanções

O Huione Group, um conglomerado de serviços financeiros sediado no Camboja, foi excluído do sistema financeiro dos EUA pela Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA, sob a seção 311 do USA Patriot Act, depois que investigações mostraram que o grupo estava envolvido em lavagem de dinheiro, parte do qual são lucros ilícitos de assaltos cibernéticos norte-coreanos.

O Tesouro dos EUA também alegou que a Huione e suas subsidiárias atuaram como intermediárias financeiras para golpes de "abate de porcos", fraudes cibernéticas e outros esquemas ilícitos no Sudeste Asiático.

O Escritório de Relações Exteriores, Comunidade e Desenvolvimento (FCDO) do Reino Unido e o Departamento de Estado dos EUA também impuseram sanções coordenadas às entidades associadas ao grupo, congelando ativos e proibindo transações financeiras.

Transações de stablecoin e exposição cambial

Dos ₩ 12,86 bilhões movimentados entre a Huione Guarantee e as bolsas sul-coreanas no ano passado, 99,9% foram supostamente conduzidos em Tether (USDT).

A Bithumb foi responsável pela maior parte das transações, com depósitos e saques vinculados à Huione passando de ₩ 9,22 milhões em 2023 para mais de ₩ 12,42 bilhões em 2024. A Upbit registrou suas entradas e saídas iniciais em 2024, com um valor de ₩ 366,9 milhões. Coinone e Korbit registraram volumes menores, de ₩ 1,2 milhão e ₩ 11,87 milhões, respectivamente. 

Embora algumas exchanges tenham rompido relações desde então, algumas transações continuaram neste ano. Entre janeiro e outubro de 2025, as transferências de moedas entre as cinco exchanges atingiram mais de ₩ 3,49 bilhões. 

Embora esse número seja inferior aos níveis de 2024, ainda supera os de 2023 por uma margem significativa. A Bithumb novamente liderou o mercado com ₩ 2,18 bilhões em volume, seguida pela Upbit com ₩ 523 milhões. A Korbit registrou ₩ 443 milhões, enquanto a Coinone teve o menor volume, com ₩ 280.000.

A Upbit teria bloqueado transações com a Huione Guarantee em março, enquanto a Bithumb, a Coinone e a Korbit seguiram o exemplo em maio. A Bithumb também confirmou ter recebido um depósito de ₩ 680.000 este ano da Byex, outra corretora cambojana afiliada ao Prince Group , uma rede separada também sob sanções internacionais por lavagem de dinheiro. A empresa declarou que suspendeu as negociações com a Byex.

Reguladores sob pressão para agir

O representante Lee Yang-soo, do partido governista Partido do Poder Popular, pediu às autoridades financeiras da Coreia do Sul que levem a sério o aumento nas entradas e saídas de stablecoins entre as bolsas nacionais e cambojanas e monitorem de perto. 

Ele disse: “Acima de tudo, eles devemdentcom precisão a verdadeira natureza da lavagem de dinheiro ilegal e das remessas feitas por organizações criminosas cambojanas e elaborar contramedidas”.

Segundo relatos , os formuladores de políticas sul-coreanos estão prestes a impor sanções a empresas ligadas a redes criminosas sediadas no Camboja e seus facilitadores de criptomoedas.

Isso também ocorreu depois que mais de 50 sul-coreanos foram repatriados do Camboja após serem presos sob acusações de trabalhar para organizações fraudulentas online. Os sul-coreanos foram detidos e investigados pelas autoridades coreanas, que queriam descobrir se eles se juntaram às operações fraudulentas voluntariamente ou se foram forçados.

Outras 86 pessoas foram presas pela polícia cambojana por crimes relacionados a golpes online, e 57 delas são sul-coreanas. Isso levou legisladores sul-coreanos a visitar o Camboja para investigar denúncias de supostos golpes de emprego, tortura e confinamento ilegal de sul-coreanos no país.

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