Tether congela US $ 27 milhões em USDT na troca de criptografia russa garantex

A Stablecoin Operator Tether revelou que congelou US $ 27 milhões em USDT na troca de criptografia russa sancionada, Garantex. A troca de criptomoedas também suspendeu todos os seus serviços de negociação e retirada.

Os EUA, através do Departamento dos EUA do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro, foi o primeiro a anunciar sanções contra o Garantex em abril de 2022. OFAC revelou que a maioria das operações da Garantex foi realizada nas Torre da Federation e Saint Petersburg, onde outras trocas de assetos sancionados também haviam operação.

Garantex confirma o congelamento de US $ 27 milhões em USDT e suspensão de serviço

Existe umdent em andamento com o trigo congelando toda a pilha do USDT da troca russa Garantex. Os relatórios variam de 27 a 200 milhões de dólares.

Tether entrou na guerra contra a Rússia.

- William J. Jones (@w_j_jones) 6 de março de 2025

A Garantex escreveu  em seu canal de anúncio oficial no Telegram em 6 de março que Tether havia entrado na guerra contra a troca. O mercado de criptografia russo revelou que o emissor Stablecoin havia bloqueado suas carteiras no valor de mais de 2,5 bilhões de rublos (US $ 27 milhões).

A empresa de criptografia russa reconheceu que suspendeu temporariamente todos os serviços de negociação e retirada, com seu site atualmente sob manutenção. A empresa também alertou seus clientes de que todo o USDT nas carteiras russas estava atualmente ameaçado.

Os legisladores locais argumentaram que o congelamento do USDT da Tether teve implicações significativas para o espaço de criptografia russo, apesar de não ser um evento massivo para o mercado de criptografia mais amplo.

Anton Gorelkin, vice -chefe do Comitê de Política de Informação do Parlamento Russo, destacou em seu canal de telegrama na quinta -feira que o congelamento era "com certeza não o último caso quando os países ocidentais pressionam" o ecossistema de criptografia. Gorelkin também argumentou que "deve -se reconhecer que é impossível bloquear completamente esse mercado para a Rússia".

O congelamento da Tether na troca russa aumentou a dedicação da empresa a cooperar com as agências policiais para combater a atividade criminosa. O emissor Stablecoin teve umdent semelhante no passado, ajudando as autoridades dos EUA, incluindo o Departamento de Justiça (DOJ) e o FBI, na captura de US $ 1,4 milhão em uma rede de fraudes de suporte técnico.

Garantex aumenta sua lista de sanções ao longo dos anos

O Conselho da União Europeia acrescentou a troca centralizada russa ao seu último  pacote de sanções na semana passada. A UE sancionou a empresa em 26 de fevereiro como parte do 16º pacote de sanções à "guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia". O conselho também argumentou que Garantex estava "intimamente associado aos bancos russos sancionados pela UE", marcando a primeira vez que sancionam uma troca de criptografia da UE. A UE afirmou que "pela primeira vez, o conselho também decidiu sancionar uma troca de criptomoedas com sede na Rússia, Garantex".

"Este pacote continua direcionado aos atores responsáveis por contornar as sanções da UE, inclusive através de países terceiros".

- Anúncio da União Europeia

A empresa também perdeu sua licença da Estônia após uma investigação da Unidade de Inteligência Financeira da Estônia. O Tesouro dos EUA também vinculou a empresa a transações ligadas ao grupo Russian Ransomware-como-Service Conti e ao agora extinto Hydra Marketplace.

A Garantex recebeu mais sanções dos EUA e do Reino Unido em resposta à invasão russa da Ucrânia em 2024. Ambos os países estão atualmente investigando mais de US $ 20 bilhões em transações de USDT processadas através da troca de ativos virtuais. 

As transações de ativos digitais marcaram uma das maiores violações de sanções impostas à Rússia desde o início do conflito da Ucrânia. As autoridades reconheceram que as investigações ainda estavam em andamento e nenhuma conclusões sobre o envolvimento de Tether foram alcançadas no momento da publicação. A troca de criptografia russa disse em comunicado à ICIJ em 2024 que planeja impedir o uso da troca de atividades ilícitas e cooperar ativamente com as autoridades da UE e dos EUA.

A troca russa também foi sancionada  pelos EUA em 2022 por facilitar transações ilícitas, lavagem anti-dinheiro e o contra-financiamento de defi  . A sanção ocorreu após uma investigação da Eesti Ekspress e do consórcio internacional de jornalistas investigativos revelaram que uma empresa com conexões com a Garantex co-proprietária de um negócio de coleta de dívida com um líder de gangue condenado e tem laços com a Rosneft, a empresa de petróleo amarrada ao Kremlin.