日本金融廳與警察廳要求加密交易所強化反欺詐措施

金色財經報道，8月7日消息，日本金融廳與警察廳近日聯合向加密資產交易業協會 JVCEA 發函，要求各交易所加強反欺詐措施。此次要求共提出 11 項具體內容，包括提款地址需事先登記、強化交易監控、開戶時嚴格覈對身份證明文件，以及在用戶存入法定貨幣或購買加密資產後設置一定期限的提款限制。 此次行動背景爲社交媒體上的投資詐騙和“殺豬盤”騙局增多，不法分子頻繁利用加密賬戶轉移非法資金。金融廳還建議交易所根據客戶風險等級和交易用途靈活設定提款上限，發現可疑交易應立即限制或凍結賬戶，同時加強與警方之間的情報聯動。對於短期內難以落實的系統改造，允許交易所分階段推進。