Polícia indiana Dock Student ligado a US $ 457.000 Crypto Fraud

Um tribunal especial do CBI negou uma fiança indiana do STUdent depois que ele foi preso em conexão com um Rs. 3,81 crore (aproximadamente US $ 457.000) Caso de fraude de criptografia. Segundo relatos, Shaurya Singh, de 23 anos, foi presa pelo tribunal devido à natureza desenfreada dos casos de fraude de criptografia no país.

Nos últimos meses, a questão dos casos de fraude e fraude relacionada a criptografia está em ascensão na Índia. Os criminosos estão parando de nada para garantir que livrem vítimas inocentes de seus fundos suados. Essas atividades criminosas são realizadas em vários métodos, inclusive por meio de golpes diretos, golpes de romance que recorrem a investimentos e golpes de butcher de porcos, que exigem que as pessoas paguem por um investimento e tragam outras pessoas antes que possam recuperar seus retornos do investimento.

As autoridades indianas encaixamdent em conexão com o caso de fraude criptográfica

Segundo as autoridades, o suspeito, Shaurya Singh, é o primeiro ano do Stu dent que estuda para seu bacharelado em aplicativos de computador em uma escola localizada em Nagapur. O indiano Stu dent foi preso em julho, depois que as autoridades o levaram a acusações de ajudar outro suspeito, Sudhir Palande. As autoridades alegaram que o Stu dent estava ajudando Palande e outros acusados transportando o que chamavam de "kits".

Os kits neste caso são coisas como livros de cheques, cartões SIM e cartões ATM, basicamente todas as ferramentas necessárias para realizar suas operações de crime cibernético. Ele também foi acusado de usar sua conta bancária para realizar pagamentos para Palande e os outros, com a maioria dos pagamentos feitos para hotéis, comida e outras coisas. Singh também foi acusado de operar uma conta Coincdx, alugando -a para o grupo. Esta também é a mesma conta que está sendo usada para pagá -lo por seus serviços.

As autoridades alegaram que a conta Crypto está conectada à sua conta bancária e ele recebeu pelo menos 500 USDT do grupo. O FIR neste caso foi arquivado contra a SP Cargo e Courier Services Private Ltd e seu diretor, Sudhir Palande, ao lado de outros co-conspiradores desconhecidos.

Atividades criminosas no sudeste da Ásia estão em ascensão

Este caso apóia preocupações sobre o aumento do crime relacionado a criptografia no sudeste da Ásia. De acordo com um relatório recente, o Camboja aprendeu mais de 3.000 indivíduos conectados a um grande sindicato de crime cibernético. As notícias da prisão levaram a Diretoria de Execução da Índia (DE) a lançar uma investigação sobre a rede de crimes digitais transfronteiriços. Nesse caso, os criminosos recrutam indivíduos sob o pretexto de dar a eles um emprego em outros locais. Em vez disso, eles são traficados para o Camboja e o Laos, onde são forçados a realizar diferentes golpes digitais para evitar serem capturados.

Uma das vítimas disse que os criminosos usam muitas tecnologias para fugir da prisão, canalizando seus fundos ilícitos para vários ativos digitais antes de enviá-los para fora do país. O Ed mencionou que também está investigando uma rede de fraude que roubou pelo menos US $ 19 milhões de várias vítimas no país. Embora a agência tenha conseguido recuperar cerca de US $ 360.000 de várias contas bancárias, resta ver o que se desenrola.

Enquanto isso, o DE disse que prendeu cerca de oito indivíduos ligados a vários crimes digitais no país. Alguns deles ajudam os criminosos criando empresas de concha, enquanto outros ajudam a lavar o produto criminal. Embora atualmente não haja conexão entre os casos de alto nível em andamento no país e a de Singh, as autoridades estão determinadas a usar todo o poder da lei contra todos os infratores.

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