O OKX promete consertar o sistema de sinalização de risco que margem incorretamente os usuários

A Crypto Exchange Okx prometeu melhorias em seu processo de coleta de informações depois que seu sistema sinalizou erroneamente os usuários normais como arriscados.

Em um post de sábado x , a troca pediu desculpas por seu acidente, admitindo que seus sistemas de conformidade e risco ainda lidam com falsos positivos e deficiências operacionais.

A troca, no entanto, alegou que está trabalhando para melhorar seus processos de controle de risco imediatamente.

Okx diz que executa cheques em seus funcionários também

Em seu X Post, a OKX também detalhou a necessidade de seus sistemas de conformidade e controle de risco e o que eles significam para os usuários.

Ele explicou que os processos são vitais para garantir que a plataforma permaneça livre de uso ilícito e atenda às leis de conformidade necessárias.

A bolsa também afirmou que examinou sua equipe e mantém uma postura de tolerância zero sobre má conduta, incluindo a espalhamento de desinformação, o envolvimento de atividades privilegiadas ou prejudica os direitos do usuário. Ele acrescentou que possui várias verificações de monitoramento interno para ajudar a detectar as infrações e agir imediatamente.

Para seus clientes, a bolsa declarou que seus sistemas executam verificação dent ( cheques da KYC), monitorar transações, tela contra listas de sanções e detectar potenciais manipulação de mercado. Ele também incorpora bancos de dados de terceiros com modelos comportamentais proprietários para ajudar a dent as contas suspeitas ou arriscadas.

Se for verificada uma conta para violar requisitos legais ou contratos de usuário, a bolsa responde ao emitir avisos, solicitando informações adicionais, suspendendo certos recursos ou fechando a conta permanentemente.

No entanto, se a conta de um usuário estiver ligada a sanções ou terrorismo, a troca congelará seus ativos.

Okx reconhece falsos positivos e pede aos usuários que não se preocupem

A troca, no entanto, revelou que seus sistemas de conformidade e controle de risco não são 100% precisos, tendo sinalizado vários usuários normais como arriscados. 

A bolsa argumentou que muitos provedores de serviços normalmente usam um jogo agressivo em verificações dedent, impulsionadas em parte por orientações regulatórias, recomendando a prudência na supervisão do risco. Como resultado, mesmo usuários totalmente compatíveis com atividade normal podem ocasionalmente receber solicitações de informações adicionais da equipe de conformidade.

O aviso também alegou que as plataformas avaliam os níveis de risco do cliente em vários fatores. Se a conta de alguém é considerada de alto risco, mais uma investigação sobre a origem dos fundos é realizada.

A troca, no entanto, reconheceu que os falsos positivos são um problema em qualquer sistema de conformidade. Além disso, comentou: "Estamos melhorando continuamente a experiência do usuário para enviar documentos após desencadear controles de risco. Se você for solicitado a fornecer informações como a fonte de fundos, a prova de endereço ou os detalhes do emprego passado, não se preocupe - envie as informações com sinceridade".

Ele também garantiu aos usuários que, desde que não estejam envolvidos em nenhuma atividade criminosa, sua conta e fundos não serão afetados e a plataforma ainda é obrigada a proteger sua privacidade.

Um usuário X, no entanto, acusou o OKX de congelando maliciosamente os fundos da conta de usuário e a coleta excessivamente de informações de privacidade do usuário. Ele explicou que a troca pediu mais informações várias vezes e até congelou cerca de 10.000 USDT em sua conta.

Ele alegou ter contatado o atendimento ao cliente da plataforma e enviou ingressos, o que levou a mais perguntas sobre seu histórico de trabalho e endereços dedent. Por sua experiência, ele concluiu que a troca só queria incomodar seus consumidores, dizendo que deveria ser um alerta para todos. Ele afirmou que o intercâmbio começa pedindo informações adicionais e segue em frente para pedir mais repetidamente antes de congelando sua conta e rejeitando sua inscrição.

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