A ASIC levou um processo civil a tribunal contra um ex -diretor da Blockchain Global

A ASIC levou um processo civil a tribunal contra um ex -diretor da Blockchain Global, Liang Guo, relacionado a várias violações de suas funções na plataforma de troca de criptomoedas Global Blockchain. O ex -diretor é acusado de usar mal os fundos de clientes da ACX, totalizando mais de US $ 20 milhões.

A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos anunciou os procedimentos na quarta -feira contra a Liang Guo por supostamente usar os fundos de usuários e por não manter os registros financeiros adequados. Ele também foi acusado de fazer declarações enganosas enquanto atuava como diretor da Blockchain Global Ltd.

ASIC Probes

A ASIC entrou com um processo civil contra o ex -diretor da blockchain Global, Allan Guo, por suposta má conduta envolvendo o ACX Exchange, que entrou em colapso em 2019. As reivindicações incluem uso indevido de fundos de clientes e registros financeiros falsos. Com US $ 37,7 milhões devidos aos credores, isso destaca em andamento…

- Sunlumi (@girl_sunlumi) 28 de maio de 2025

A troca de criptografia australiana, agora em liquidação, congelou as retiradas no final de 2019 e, finalmente, deixou mais de US $ 20 milhões em reivindicações de ex -clientes. da ASIC culmina uma investigação de um ano em uma das primeiras e mais prejudiciais da Austrália colapsos de troca de criptografia.

A Crypto Exchange entrou em colapso em 2019, depois que os clientes não puderam retirar fundos ou ativos digitais de suas contas do ACX Exchange. Mais tarde, os liquidatários foram nomeados para a Blockchain Global em 11 de fevereiro de 2022. Em novembro de 2023, os Liquidatators divulgaram um relatório à ASIC com os credores mostrando possíveis violações da Lei das Empresas por atuais e ex -funcionários da Blockchain Global, incluindo o ex -diretor Guo.

Os liquidatários revelaram que, em outubro de 2023, a Crypto Exchange tinha mais de US $ 58,6 milhões devidos a credores não garantidos. Eles também descobriram que cerca de US $ 22,7 milhões eram reivindicações de credores não garantidas de ex -clientes da ACX Exchange.

O regulador australiano iniciou sua investigação formal sobre o colapso da bolsa em 2024. O Tribunal Federal do país também impôs restrições intermediárias de viagem às semanas de Guo semanas depois, em uma tentativa de impedir que ele deixasse o país à medida que as investigações sobre o colapso da empresa continuam. Após a proibição de viagens em 20 de agosto, o ex -diretor da troca fugiu do país em 23 de setembro e não retornou.

A juíza Catherine Button, que presidiu o caso, observou que o ASIC acusou Guo de desviar US $ 1,69 milhão de uma conta designada para investidores de câmbio da ACX para investimentos pessoais. Ele também foi acusado de transferir 21.11 Bitcoin, avaliado em aproximadamente US $ 1,3 milhão, para uma carteira privada sob seu controle.

ASIC investiga outros funcionários da Blockchain Global

O liquidatário Andrew Yeo, da Pitcher Partners, encontrou em um relatório de outubro de 2023 aos ASIC e aos credores que os fundos dos clientes foram co-consultados com dinheiro da empresa e redirecionados para entidades relacionadas. O esquema refletiu o uso indevido de fundos de clientes da Exchange FTX, onde bilhões foram supostamente desviados para sua empresa comercial afiliada, a Alameda Research , sem o consentimento do usuário.

O ex -diretor da Blockchain Global disse aos Liquidators que a carteiradentpara as Holdings de Crypto, no valor de vários milhões de dólares, foram perdidos quando seu laptop foi roubado na China em 2019. Odent foi relatado pela primeira vez em dezembro de 2021, mas nenhum relatório policial foi apresentado para substanciar a reivindicação.

Além de Guo, outros diretores da empresa, incluindo Xue Lee e Zijang Xu, estão sob investigação por violações do direito corporativo. Acredita -se que a dupla esteja fora da Austrália, o que faz de Guo o foco principal do país para a recuperação potencial de fundos desviados.

"O nível de fraude aqui é impressionante. Seja fraude de criptomoeda ou qualquer outra fraude financeira, se parecer bom demais para ser verdadeiro, provavelmente é. Este escritório e nossos parceiros de aplicação da lei responsabilizarão esses e outros esquemas de fraude."

- Erek L. Barron , advogado dos EUA do Distrito de Maryland.

Em um caso relacionado, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou Lee em 29 de janeiro de envolvimento em um esquema de fraude de criptomoeda de US $ 1,89 bilhão sob o guarda -chuva Hypertech. A SEC acusou Lee de conspiração para cometer valores mobiliários e fraude eletrônica como parte de uma repressão maior a atividades fraudulentas no mercado de criptografia.

Os documentos judiciais mostraram que, de junho de 2020 a novembro de 2022, Lee e seus co-conspiradores supostamente ofereceram e venderamtracde investimento ao público através da plataforma de investimento on-line da Hyperfund, que acabou sendo falsa. 

Principais diferenças : os projetos de criptografia de ferramenta secreta usam para obter cobertura de mídia garantida