O DOJ dos Estados Unidos recupera US $ 2,5 milhões vinculados a esquemas de criptografia fraudulenta

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou a recuperação de cerca de US $ 2,5 milhões vinculados a vários esquemas fraudulentos de criptomoeda. Segundo o Departamento de Justiça, a recuperação era de esquemas e empreendimentos que exploraram o crescente interesse dos usuários no setor.

De acordo com o Departamento de Justiça, a medida também ressalta um impulso agressivo para restaurar a confiança e a integridade entre os mercados da indústria de criptografia. A ordem de confisco foi feita pelo juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos Amir H. Ali, e anunciado pela advogada dos EUA Jeanine Ferris Pirro, chefe John Lynch, da seção de crimes de computadores e propriedade intelectual do Departamento de Justiça e do FBI Special Agent de Charge Stacey Moy, do Escritório de Campo de San Diego.

O DOJ dos Estados Unidos ganha ordem de confisco

Com a ordem , o governo dos Estados Unidos deve se encarregar dos ativos, marcando outro esforço das autoridades federais para garantir que o mercado financeiro permaneça com sua integridade, protegendo seus participantes do engano. O mais recente desenvolvimento também ressalta o compromisso do DOJ em proteger as atividades legítimas de investimento no setor de ativos digitais.

Esses esquemas, geralmente parecem ter um ar de legitimidade, usam diferentes técnicas e métodos para atrair investidores de criptografia. Enquanto alguns deles usam a promessa de altos retornos, outros usam a promessa de algo maior. Por exemplo, algumas plataformas prometem aos investidores lucros muito altos, usando sua inexperiência para impressionar sobre eles para fazer os investimentos. Esses comerciantes geralmente se separam de fundos enormes, pois procuram obter lucros com o que sentem que é um mercado em que todos estão envolvidos.

Em alguns outros casos , existem os problemas dos esquemas de Ponzi, onde os usuários são obrigados a recrutar outros comerciantes em uma plataforma para obter lucros. O que a plataforma faz é que ele usa fundos de investidores mais novos para pagar investidores mais velhos, realizando o ato até que a equipe por trás da plataforma seja presa ou os investidores realizem suas atividades. Essas atividades e mais causaram um dent na confiança que a população geral tem na indústria de criptografia, e o Departamento de Justiça e outros agentes envolvidos nessa confisco estão tentando restaurá -lo.

As autoridades dos Estados Unidos prometem apreender os criminosos

De acordo com um comunicado da advogada dos Estados Unidos Jeanine Ferris Pirro, os Estados Unidos continuarão responsabilizando os fraudadores , independentemente de onde estão localizados. "Esteja eles nas ruas de nosso distrito ou se escondendo atrás de uma tela de computador no exterior, os Estados Unidos continuarão a responsabilizar os fraudadores e os grifters, aproveitar o dinheiro que enganam dos americanos trabalhadores e usará nossa autoridade para compensar as vítimas", disse Pirro.

Stacey Moy, do escritório de campo de San Diego, também mencionou os danos que esquemas como esses causaram nos Estados Unidos, observando que as vítimas em todos os casos perderam uma quantia devastadora de dinheiro para esses golpistas sob o pretexto de mudar suas vidas. "Esperamos que o anúncio de hoje traga uma medida de justiça às vítimas e serve como um lembrete, que o FBI responsabilize os fraudadores, não importa onde estejam localizados", acrescentou Moy.

Nesse caso e outros relacionados a ele, os Estados Unidos usam confisco de ativos para punir e interromper as atividades criminosas. Ao fazer isso, eles privaram os criminosos de adquirir o produto do crime ou ativos obtidos usando o produto. Também é usado para promover e aumentar a cooperação entre as agências de aplicação da lei federal e estrangeira, com o objetivo final de sua cooperação sendo a recuperação de ativos roubados e a compensação das vítimas. Enquanto isso, o DOJ chamou os membros do público que acreditam que são vítimas de crime cibernético para entrar em contato com o Centro de queixa de crimes na Internet do FBI para denunciar esses crimes.

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