Troca de criptografia Exchous acusados ​​de operar secretamente depois de reivindicar o desligamento

A Blockchain Forensics Firm TRM Labs afirmou que a Crypto Exchange Exchic ainda está operando, apesar de anunciar seu desligamento. Analistas da empresa divulgaram isso em um novo relatório, apontando para a atividade na cadeia.

A Exch anunciou que encerraria em 1º de maio devido a alegações de que ajudou hackers a lavar parte de US $ 1,4 bilhão roubado do Bybit em fevereiro. Embora a bolsa tenha negado as alegações, ela ainda disse que seria encerrada em um comunicado de 17 de abril.

De acordo com o desligamento planejado, a Exch tem fechado parte de sua infraestrutura ao longo de abril. Isso incluiu a remoção de quatro domínios da Web Dark e ClearNet em 30 de abril e o final do suporte para sua interface do navegador em 27 de abril.

Apesar de todas essas mudanças, os analistas da TRM Labs relataram atividades na cadeia que sugerem que parte da infraestrutura da Excha ainda está interagindo com fundos ligados a atores de ameaças de materiais de abuso sexual (CSAM).

Dizia:

“A TRM observou a atividade na cadeia em 30 de abril de 2025, semelhante à que anteriormentedentcomo operações de pontes mistas expostas à CSAM. Essa infraestrutura permaneceu ativa e interagiu com fundos recém-retirados vinculados ao CSAM durante vários dias.”

A empresa observou que essa atividade na cadeia sugere que a plataforma ainda pode estar ativa, mesmo que agora esteja operando em sigilo. Ele acrescentou que a própria Exch disse que ainda ofereceria uma interface de programação de aplicativos (API) aos parceiros, e os maus atores ainda podem estar usando essa infraestrutura.

Piscinas mistas são centrais para a funcionalidade da Exch.

Enquanto isso, o TRM Labs atribuiu o desempenho da Exch à sua estrutura de pool misto. Isso permite que a troca oculte a fonte e o destino dos ativos, tornando mais difícil tracfundos movidos pela troca.

Os pools mistos são como serviços de troca, onde os usuários podem depositar uma moeda e trocar por outro. Como todos os depósitos da mesma moeda são agrupados e usados ​​como liquidez para saques, é possível misturar fundos legítimos e ilícitos e que qualquer pessoa se retire.

A empresa acrescentou que não há sinal de que a Excha avalia a origem dos fundos recebidos, e seu sistema de infraestrutura não é claro, facilitando a conferência de más atores para mover fundos.

No entanto, a Exchout alegou que seu objetivo é apoiar a privacidade e não servir criminosos e tolerar atividades ilícitas. Apesar disso, o TRM Labs observou que a troca se recusou a ajudar a congelar fundos de bybit, que provavelmente está conectado ao hack de US $ 1,4 bilhão, uma decisão que o colocou em destaque.

Os analistas forenses do blockchain acreditam que a troca tem facilitando transações ilícitas muito antes dodentde bybit. De acordo com analistas da TRM, a Exch é a troca líder para mover fundos relacionados à CSAM, com mais de US $ 300.000 nesses fundos sendo depositados na bolsa.

Ele acrescentou que os fundos da CSAM foram até instrumentais para fornecer liquidez para os hackers de bybit trocarem os ativos quando estavam usando a troca para lavar os fundos roubados.

O que vem a seguir para a Exch?

Não está claro o que a troca planeja fazer a seguir. Embora tenha anunciado um desligamento, a atividade na cadeia mostra que ainda está operando, levantando dúvidas sobre a intenção da plataforma.

De acordo com a TRM Labs, a bolsa já havia removido todas as comunicações sobre seu desligamento algumas horas depois de publicá -lo em 27 de abril e já estava operando novamente em 28 de abril. A empresa acredita que essas comunicações mistas podem ser devidas a divergências internas entre as partes interessadas da plataforma ou apenas um plano para tirar o público de costas.

Curiosamente, a bolsa também disse que transferiria o gerenciamento de sua infraestrutura para outra equipe até 1º de maio, enquanto a equipe original permaneceria em uma capacidade de consultor e forneceria recomendações.

Esse movimento sugere uma possível rebrand pela troca, principalmente como parte da recomendação, é para a troca criar pools de liquidez dedicados. Os analistas da TRM acreditam que este é um plano para ocultar as conexões na cadeia com a atividade anterior.

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