Golpe de empresa de móveis deixa mulher sem US$ 670 mil em criptomoedas

Uma mulher de Hong Kong perdeu HK$ 5,2 milhões, ou US$ 670.000, quando um golpista de um grupo de mídia social de móveis usados a enganou para participar de um esquema falso de negociação de USDT.

A polícia de Hong Kong comentou o caso em sua plataforma CyberDefender na segunda-feira.

A mulher enviou ao golpista mais de 60 cash e criptomoedas para contas que ela controlava. Ela só descobriu o golpe quando a plataforma falsa a impediu de sacar o dinheiro.

Como funcionava o golpe do grupo de móveis

O golpista no caso de HK$ 5,2 milhões ou US$ 670.000 usou um método estranho para entrar no esquema.

Em vez de tentar alcançar a vítima por meio de um aplicativo de namoro ou fórum de investimentos, a pessoa se tornou membro de uma comunidade de compra e venda de móveis usados, onde as pessoas teriam poucos motivos para suspeitar que estavam sendo enganadas.

Após entrar em contato, o golpista mostrou à vítima um site para negociação de USDT e a ajudou com dezenas de transações ao longo do tempo.

O método de pagamento gradual, que distribui o roubo por mais de 60 transferências, é uma maneira comum de manter os valores pequenos o suficiente para que não disparem alarmes imediatamente.

A polícia alertou que existem golpistas em “todas” as comunidades online, mesmo naquelas que não têm nada a ver com dinheiro ou criptomoedas.

As autoridades aconselharam as pessoas a verificarem a credibilidade de qualquer plataforma de investimento antes de enviarem dinheiro e sugeriram o uso da ferramenta “Scameter” no site ou aplicativo móvel da CyberDefender para verificar o risco de fraude em URLs suspeitos.

Este caso não é isolado. A polícia de Hong Kong registrou quase 100 casos de fraude semelhantes em uma única semana. Segundo a polícia, o prejuízo total decorrente de mais de 80 casos de fraude em uma semana ultrapassou HK$ 80 milhões, ou US$ 10,2 milhões.

Em 25 de abril, Cryptopolitan noticiou que outras duas mulheres de Hong Kong perderam um total de HK$ 9,7 milhões, ou US$ 1,24 milhão, para golpistas de criptomoedas em dois casos distintos.

Em um dos casos, uma mulher perdeu HK$ 7,7 milhões, ou US$ 1 milhão, depois que um contato no Telegram a enganou, fazendo-a investir por meio de uma plataforma falsa que prometia retornos de "negociação quantitativa" e "algoritmos de IA"

Ela enviou 17 transferências de USDT e Ether (ETH) antes de perceber que os saques estavam bloqueados.

Em outro caso da mesma semana, uma mulher com mais de 50 anos perdeu HK$ 2 milhões, ou US$ 256 mil, em um golpe romântico que começou no Instagram.

Segundo Cryptopolitan , o golpista passou meses construindo um vínculo emocional antes de oferecer um esquema de investimento falso.

A polícia alertou as pessoas para que desconfiem de conselhos de investimento não solicitados, especialmente se vierem de fontes inesperadas ou prometerem retornos garantidos.

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