Mentor de lavagem de dinheiro com criptomoedas é condenado a 70 meses de prisão por participação em roubo de US$ 263 milhões

Evan Tangeman, de 22 anos, de Newport Beach, Califórnia, foi condenado a setenta meses de prisão em 24 de abril de 2026. A sentença foi proferida pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Washington, D.C. Segundo relatos, Tangeman estava envolvido na lavagem de milhões de dólares obtidos por meio de um esquema de fraude com criptomoedas de grande escala.

Segundo a procuradora americana Jeanine Ferris Pirro, o crime foi cometido por meio de uma operação motivada pela ganância, que chegou a níveis absurdos. 

A investigação do caso foi conduzida pelo Gabinete do Procurador dos EUA do Distrito de Columbia, pelo Escritório de Campo do FBI em Washington e pelo Escritório de Campo do Serviço de Receita Federal - Investigação Criminal em Washington, D.C. 

O esquema de engenharia social de Evan Tangeman, avaliado em 263 milhões de dólares

Segundo informações do Gabinete do Procurador dos EUA dent de alvos, operador de chamadas telefônicas e responsável dent furtos em residências para obtenção de carteiras de hardware para criptomoedas.

O réu converteu os ganhos ilícitos em cashvivo. Tangeman comprou casas luxuosas para seus parceiros criminosos. O grupo de hackers recebeu carros sofisticados e outras recompensas por seu trabalho. A equipe de Tangeman levava uma vida luxuosa que lhes custava milhões de dólares. Frequentavam clubes, onde pagavam contas exorbitantes, que chegaram a US$ 500.000 em determinado momento.

O Departamento de Justiça prendeu inicialmente os co-réus Malone Lam e Jeandiel Serrano. Quando a magnitude do golpe se tornou pública, Evan Tangeman instruiu seu co-réu, Tucker Desmond, a se desfazer dos dispositivostronusados pelos membros do grupo criminoso.

Conforme consta no relatório, o caso está sendo conduzido pelo Procurador Federal Adjunto Will Hart, da Divisão de Fraude, Corrupção Pública e Direitos Civis do Gabinete do Procurador Federal do Distrito de Columbia. 

Aumento da repressão governamental aos crimes cibernéticos

Este caso se encaixa no aumento dos esforços policiais na região. As autoridades americanas prenderam muitos hackers e lavadores de dinheiro nos últimos meses. O FBI e o Departamento de Justiça estão focados em grupos de engenharia social que invadem sistemas de criptomoedas. 

Em 17 de abril de 2026, o cidadão britânico Tyler Robert Buchanan foi condenado à prisão. Aos 24 anos, ele foi acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica e roubo dedentqualificado. Buchanan, juntamente com outros, desviou pelo menos US$ 8 milhões em criptomoedas de organizações e indivíduos dos EUA entre 2021 e 2023. 

Seus métodos incluíam phishing por SMS e troca de SIM. A Polícia da Escócia confiscou 20 dispositivos de sua residência em Dundee. De acordo com documentos judiciais, Buchanan pode pegar até 22 anos de prisão em seu julgamento, marcado para 21 de agosto de 2026. Seu cúmplice, Noah Urban, recebeu uma sentença de 10 anos de prisão federal em agosto de 2025, além de uma multa de 13 milhões de dólares.

No início de 2026, o FBI também prendeu o filho de um contratado do governo trac Saint Martin, suspeito de roubar mais de US$ 46 milhões em criptomoedas que haviam sido apreendidas pelos agentes federais.

Outros processos criminais contra indivíduos resultaram em uma sentença de 20 anos de prisão em um caso global de fraude com investimentos em criptomoedas, avaliado em US$ 73 milhões. De acordo com o Relatório de Crimes na Internet do FBI de 2025, as perdas com criptomoedas totalizaram US$ 11 bilhões.

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