Os EUA intensificam a guerra contra golpes com criptomoedas com apreensão de US$ 700 milhões

O governo dos EUA tomou uma medida drástica para interromper um dos maiores fluxos de dinheiro proveniente de fraudes ligadas a criptomoedas. O Departamento de Justiça está congelando mais de US$ 701 milhões em ativos digitais vinculados a golpes de investimento que visam americanos.

A ação foi liderada pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), por meio de sua Força-Tarefa do Centro de Fraudes. Esta é uma das maiores apreensões coordenadas contra redes de fraude com criptomoedas que operam no exterior. O mercado global de criptomoedas tem apresentado uma onda de pequenas recuperações. A capitalização de mercado acumulada gira em torno de US$ 2,6 trilhões.

O Departamento de Justiça dos EUA mira em esquema global de fraudes

Segundo o comunicado, as autoridades afirmaram que os fundos foram "apreendidos" por meio de uma combinação de processos legais e cooperação voluntária de corretoras de criptomoedas. Essa ação fez parte de uma grande campanha lançada para desmantelar centros de fraude que lesaram vítimas em bilhões.

A operação prosseguiu apenas com o congelamento de fundos . As autoridades confirmaram acusações criminais contra dois cidadãos chineses. Eles são acusados de administrar um esquema de fraude com criptomoedas em Mianmar e de tentar expandir as operações para o Camboja. No entanto, a operação também incluiu a apreensão de um canal do Telegram usado para recrutar trabalhadores vítimas de tráfico humano para centros de aplicação de golpes.

O comunicado acrescentou que as vítimas teriam sido forçadas a se passar por bancos e agentes da lei para fraudar americanos. Conforme relatado, as autoridades fecharam 503 sites falsos de investimento ligados ao esquema.

A procuradora federal Jeanine Ferris Pirro descreveu a ação como parte de um esforço governamental abrangente para combater fraudes cibernéticas. Ela afirmou que os chefes chineses que administravam um complexo fraudulento em Mianmar foram indiciados. Ela destacou que o Ministério Público continua trabalhando paradentos fundos roubados das vítimas. "Esta administração está totalmente empenhada em combater esses golpes e ainda não terminamos", acrescentou Pirro.

A cifra de US$ 700 milhões representa fundos ligados a golpes com criptomoedas e lavagem de dinheiro. As autoridades agora buscam confiscar os bens e, possivelmente, devolvê-los às vítimas. O esforço é coordenado por diversas agências, incluindo o FBI (Departamento Federal de Investigação) e o Serviço Secreto dos EUA. Reguladores financeiros e parceiros internacionais também participam da operação.

O Procurador-Geral Adjunto A. Tysen Duva afirmou que o objetivo é garantir que as redes de fraude internacionais não possam mais operar fora do alcance da justiça americana. "Golpistas que visam americanos do exterior podem acreditar que não podem ser alcançados", disse Duva. "Estamos trabalhando para garantir que eles não possam operar impunemente."

Sanções impostas no combate a golpes com criptomoedas

O Departamento do Tesouro anunciou sanções contra operadores cambojanos ligados a centros de fraude. Por outro lado, o Departamento de Estado anunciou recompensas por informações que levem à recuperação de fundos ligados à chamada rede de fraude Tai Chang em Myanmar.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o governo continuará a combater as redes de fraude, "independentemente de onde operem ou do quão bem conectadas sejam".

A dimensão da apreensão evidencia tanto o alcance dessas redes criminosas quanto o papel crescente das criptomoedas em esquemas de fraude globais. Ao mesmo tempo, também demonstra como a transparência da blockchain permite que as autoridades trace congelem fundos ilícitos em larga escala. 

Os ativos apreendidos também poderiam ser adicionados às principais reservas governamentais. Em 2025, odent Donald Trump assinou uma ordem executiva que estabeleceu uma Reserva Estratégica Bitcoin e um Estoque de Ativos Digitais. Parte desse estoque foi financiada por meio de criptomoedas confiscadas.

Por enquanto, as autoridades afirmam que a operação está em andamento e que o valor de 700 milhões de dólares pode não ser o total final.

O ano de 2026 começou com um golpe e fraude massiva no setor de criptomoedas. Em 12 de janeiro, ocorreu o ataque TrueBit Exploit, onde uma vulnerabilidade de estouro de inteiro permitiu que invasorestracUS$ 26,2 milhões. Em seguida, em 4 de fevereiro, aconteceu a violação de dados da Step Finance. Um e-mail corporativo comprometido resultou no roubo de US$ 27,3 milhões. 

Em abril, ocorreu o ataque à ponte KelpDAO. Os atacantes, ligados ao Lazarus Group, roubaram aproximadamente US$ 292 milhões. Eles comprometeram a infraestrutura off-chain para falsificar aprovações de "queima" de tokens. No entanto, o ataque ao protocolo Drift também aconteceu. Essa exploração massiva resultou em uma perda de US$ 285 milhões depois que um atacante usou uma chave administrativa comprometida para manipular oráculos.

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