As perdas decorrentes da queda da Zondacrypto ultrapassam US$ 95 milhões, enquanto a corretora polonesa suspende os saques

Os clientes da problemática corretora de ativos digitais Zondacrypto podem ter direito a compensação financeira por parte do Estado, apesar da falta de regulamentação adequada de criptomoedas na Polônia.

A mídia local destacou essa opção em reportagens que indicavam que os investidores perderam o acesso a pelo menos 350 milhões de zlotys em fundos na plataforma, que restringiu os saques devido a problemas de solvência.

Polônia inicia investigação sobre acidente com Zonda

As autoridades policiais polacas estão agora a investigar o caso da Zondacrypto, uma importante corretora do mercado local que deixou de processar transações de clientes devido a problemas de liquidez.

Os promotores revelaram esta semana quedentcentenas de potenciais vítimas cujas perdas podem ultrapassar 350 milhões de zlotys (mais de 95 milhões de dólares). Um porta-voz do Ministério Público declarou:

“Atualmente, estamos falando de algumas centenas de pessoas, mas esse número está em constante crescimento… A dimensão da possível fraude é muito grande.”

A notícia surgiu em meio a crescentes reclamações de usuários que não conseguiam acessar seus investimentos, revelações preocupantes sobre a situação financeira da Zonda, demissões de funcionários e renúncias de executivos.

As preocupações com a sua solvência começaram a aumentar no início de abril, quando uma análise realizada pela empresa de inteligência de mercado Recoveris revelou que a plataforma havia perdido mais de 99% das suas reservas.

Embora tenha rejeitado as notícias veiculadas pela mídia que citavam o estudo e mantido a estabilidade da exchange, seu CEO, Przemysław Kral, admitiu que a empresa não tem acesso a uma carteira com 4.500 BTC.

Segundo o diretor executivo, o fundador desaparecido, Sylwester Suszek, nunca entregou a chave da carteira que continha mais de US$ 330 milhões em bitcoin na época do anúncio .

Suszek fundou a empresa de criptomoedas BitBay em 2014, conforme lembrou o portal Notes from Poland em uma reportagem publicada na terça-feira.

A empresa foi vendida para um investidor americano e renomeada como Zondacrypto em 2021, com a gestão transferida para Kral, que expandiu os negócios, inclusive por meio de publicidade ativa e patrocínio no esporte.

Suszek desapareceu em março do ano seguinte. Fundada na Polônia, a Zonda agora opera sob licença estoniana.

A Zonda encerra suas atividades em meio a demissões e pedidos de demissão

Embora a Zondacrypto ainda não tenha declarado falência formalmente, os acordos de rescisão enviados aos funcionários citam a "liquidação completa" como motivo da demissão, revelou o Bankier.pl nesta quarta-feira.

Documentos vistos por outros meios de comunicação polacos, como o site de notícias financeiras Money.pl, também indicam que a empresa de criptomoedas está a cessar as suas operações.

Todos os membros do conselho de supervisão da operadora da plataforma, BB Trade Estonia, renunciaram na semana passada. Suas saídas foram seguidas pelas renúncias dos diretores de compliance e de segurança cibernética.

Segundo funcionários demitidos contatados pela imprensa, a bolsa está em estado de desordem. Alguns relatos sugerem que a dívida com os clientes pode chegar a mais de 500 milhões de zlotys.

Entretanto, alguns meios de comunicação alegaram que o CEO da Zonda também pode ter desaparecido. Kral não se pronunciou publicamente sobre o destino da empresa que dirigia desde meados de abril.

Usuários da Zondacrypto podem solicitar indenização, diz especialista

Estima-se que cerca de 30.000 clientes podem ter sido afetados pelo colapso da principal corretora de criptomoedas da Polônia, em meio a suspeitas de fraude.

Embora a Polônia ainda não tenha regulamentado completamente seu mercado de ativos digitais, as disposições da legislação polonesa vigente permitem que os clientes busquem indenização do Estado por suas perdas.

“Haverá processos judiciais – contra a própria empresa, contra membros de seus órgãos diretivos, mas é aqui que as coisas ficam realmente interessantes – contra o Tesouro do Estado”, disse um advogado ao Bankier.pl.

Segundo o especialista jurídico Jan Ziomek, essas ações podem ser movidas tanto na Polônia quanto na Estônia, e os clientes têmtronrazões para tais reivindicações.

Ele aconselhou os usuários a reunirem todos os dados disponíveis, incluindo confirmações de saldo, histórico de transações e qualquer correspondência com o serviço de atendimento ao cliente.

Os políticos polacos, principalmente da coligação governamental de centro-esquerda liderada pelo primeiro-ministro Donald Tusk, têm tentado atribuir as suas perdas à ausência de legislação específica sobre criptomoedas.

Um projeto de lei proposto pelo governo, destinado a implementar as MiCA , foi rejeitado duas vezes pelo presidente dent Nawrocki e não conseguiu ultrapassar seu veto novamente na semana passada, conforme relatado pelo Cryptopolitan .

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