ZachXBT critica a Kraken, acusando a bolsa de negligência na due diligence ao listar a Memecore (US$ milhões)

A Payward, empresa controladora da Kraken, reconheceu abertamente seu apoio à iniciativa Operation Atlantic, que visa combater o golpe da aprovação de criptomoedas. No entanto, em questão de minutos, o renomado analista de blockchain ZachXBT lançou dúvidas sobre a reputação da Kraken, apontando para a inclusão da Memecore ($M) na lista de negociação à vista da Kraken em julho de 2025.

“Em publicações recentes, a única conquista que a equipe compartilhou foi um volume total de US$ 66 milhões em uma plataforma de lançamento e milhares de 'usuários' provenientes de suas campanhas incentivadas da InfoFi”, observa ZachXBT. Ele tem se manifestado especialmente contra os projetos da InfoFi no X.

A Kraken manifesta seu apoio à Operação Atlântico

Segundo a Kraken, a Operação Atlantic, liderada em conjunto pela Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido (NCA), o Serviço Secreto dos Estados Unidos, a Polícia Provincial de Ontário e a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário, foi realizada em março de 2026 e teve como alvo esquemas de fraude de "phishing de aprovação". 

Essas práticas envolvem enganar as vítimas para que assinemtracinteligentes prejudiciais que drenam seus fundos. A Operação Atlantic descobriu mais de US$ 45 milhões em ativos criminosos, apreendeu mais de US$ 12 milhões em bens edentmais de 20.000 vítimas potenciais no Reino Unido, nos EUA e no Canadá.

Os esforços da Payward não se limitaram a ser uma fonte de dados. A empresa providenciou viagens para que membros da equipe fossem até a sede da NCA em Londres para trabalhar ao lado dos investigadores. 

Eles também tomaram providências para notificar seus clientes que utilizavam o Kraken e que poderiam ser afetados, além de responderem prontamente a quaisquer solicitações de dados por parte das autoridades policiais. Isso ajudou a consolidar a empresa como uma parceira colaborativa no setor e garantiu que as interrupções fossem controladas em tempo real.

Esta campanha afetou mais de 120 sites relacionados a fraudes e também forneceu novos dados sobre investigações em andamento. A cooperação entre o governo e empresas privadas, como Chainalysis e Tether, ajudou trac fundos para prevenir a lavagem de dinheiro.

ZachXBT questiona a diligência prévia da Kraken em relação à Memecore (US$ milhões)

Pouco tempo depois de a Kraken se gabar de seus esforços contra golpes, ZachXBT compartilhou uma longa thread alegando que a Kraken listou a $M (Memecore) em 3 de julho de 2025. Isso apesar de múltiplos sinais de alerta. 

A mais notável dessas transações questionáveis foi a de US$ 7,9 milhões da Kraken para 18 endereços recém-criados logo após a abertura de capital. Essas contas possuíam 11,7 milhões de moedas $M, avaliadas em aproximadamente US$ 39,8 milhões.

ZachXBT fez referência a um endereço que se acredita pertencer a um membro da equipe Memecore (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9), que recebeu 200 milhões de dólares em TGE e rapidamente transferiu 5,3 milhões de dólares para dois endereços de depósito da Kraken.

ZachXBTdent18 endereços de saque distintos da Kraken que estavam recebendo quantias substanciais de milhões de dólares. A visualização on-chain da TRM Labs mostrou várias transações de grande porte fluindo de carteiras online da Kraken para grupos de endereços de saque. 

Informações adicionais de outras publicações forneceram algumas estatísticas impressionantes. De acordo com pesquisas on-chain, insiders e carteiras relacionadas detinham cerca de 99,6% da oferta circulante, deixando apenas 0,0115% da oferta total disponível para compra por não-insiders (cerca de US$ 4 milhões em avaliações máximas). 

A capitalização de mercado do token atingiu US$ 6 bilhões (com avaliações totalmente diluídas que, por vezes, ultrapassaram US$ 18 bilhões). No entanto, a iliquidez on-chain era significativa. Atualmente, a Kraken é uma das poucas plataformas que ainda oferecem negociação spot para $M.

O impacto mais amplo da Operação Atlantic no cenário de fraudes com criptomoedas

Essa justaposição gerou muita discussão na comunidade cripto. A Operação Atlantic representa uma mudança em direção a uma abordagem mais proativa no combate à fraude relacionada a criptomoedas, em vez de depender exclusivamente de investigações posteriores ao ocorrido.

Além dos números relacionados às perdas financeiras, foram obtidas novas informações sobre redes de fraude, bem como provas de que as ferramentas de análise de blockchain utilizadas pelos parceiros podem ser usadas para congelar ativos antes que a lavagem de dinheiro ocorra em corretoras e plataformas de mistura. 

Conforme relatado pela Cryptopolitan , Binance também uniu forças com as autoridades policiais em apoio à Operação Atlantic. No entanto, a exchange não congelou nenhuma conta em sua plataforma de negociação centralizada (CEX).

Diversos relatos indicam que a Coinbase se uniu a agências governamentais como parte da colaboração com o setor privado na Operação Atlântico.

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