Usuários quenianos se voltam contra Binance após pedidos da DCI para bloquear traders

Operadores de criptomoedas quenianos relataram publicamente o congelamento de suas contas Binance , situação que persiste há mais de dois meses desde a solicitação da DCI (Diretoria de Criptomoedas do Quênia). Nenhuma acusação foi formalizada, nenhuma ordem judicial foi emitida e nenhum prazo foi estipulado para a resolução do problema.

Isso reacendeu o debate sobre o delicado equilíbrio entre cooperação e proteção do usuário no dinâmico cenário das criptomoedas no Quênia.

Comerciantes quenianos enfrentam silenciosamente a luta contra ativos congelados

Conforme mencionado no tópico X pelo usuário afetado, ele recebeu um e-mail da Binance informando que os fundos foram congelados em sua plataforma a pedido da Polícia Nacional, em nome do Departamento de Investigações Criminais (DCI). No entanto, quando ele solicitou mais informações, Binance respondeu categoricamente que ele deveria entrar em contato com a delegacia de polícia para obter mais detalhes.

“Nenhum reclamante dent . Nenhuma acusação formal. Nenhum prazo definido”, escreveu . “Os fundos continuam inacessíveis. Enquanto isso, a vida real não para. As contas estão se acumulando. A dívida está aumentando.”

A denúncia trouxe à tona a frustração dos comerciantes quenianos que veem as criptomoedas como um caminho para a inclusão financeira, mas que de repente se veem limitados por uma política pouco clara.

Isso ocorre em um momento em que o governo queniano está cada vez mais focado em regulamentar o comércio ponto a ponto e as transferências de ativos virtuais, especialmente em meio à fraude generalizada no país. No entanto, a falta de transparência levanta dúvidas sobre se esses congelamentos servem a investigações legítimas ou se correm o risco de se tornarem ferramentas de controle arbitrário.

Um usuário do X questionou como a DCI (Diretoria de Investigações Criminais) tem conhecimento Binance .

Yaani DCI quer contas na Binance , como isso é possível? pic.twitter.com/aqQV8cr0Ri

— ︎︎︎︎︎︎︎ ︎Mary Kwamboka (@MaryKwamboks) 20 de abril de 2026

as contas afetadas. A hashtag Binance já está em ação.

O padrão global da Binancede bloqueio de contas em parceria com governos

Binance se posicionou como líder em conformidade , processando mais de 71.000 solicitações de autoridades policiais somente em 2025. A empresa auxiliou na apreensão de mais de US$ 752 milhões em criptoativos ilegais em todo o mundo.

No entanto, a corretora congela rotineiramente contas sinalizadas por agências que investigam fraudes, financiamento do terrorismo ou lavagem de dinheiro. Isso geralmente ocorre em coordenação com órgãos como as autoridades americanas, a polícia israelense e as forças-tarefa da região Ásia-Pacífico. 

Em particular, Binance ajudou a congelar contas associadas a hackers baseados na Coreia do Norte e a recuperar fundos roubados em diversos esquemas de fraude.

Embora a central telefônica destaque sua importância no combate ao crime, com interação imediata com agências como a Beacon Network, muitos outros relatam os mesmos problemas. Suas contas permanecem inacessíveis por um períododefi, recebendo pouquíssimas respostas e sendo redirecionados para alguma autoridade criminal distante.

No entanto, essa estratégia de priorizar a conformidade, embora obrigatória por lei, frequentemente deixa os investidores comuns em um limbo, especialmente em ambientes regulatórios incipientes como o do Quênia. Não há nenhum consolo na instrução típica encontrada no site para “entrar em contato com a agência solicitante”

A supervisão da regulamentação de criptomoedas no Quênia é afetada por preocupações com a corrupção

O Quênia está trabalhando para formalizar suas leis sobre criptomoedas por meio da Lei VASP de 2025 e do Regulamento VASP de 2026. Tanto o Banco Central do Quênia (CBK) quanto a Autoridade de Mercados de Capitais (CMA) são responsáveis por supervisionar as regulamentações que exigem que corretoras, carteiras digitais e emissores de stablecoins obtenham licenças, bem como as regulamentações de KYC (Conheça Seu Cliente), AML (Antilavagem de Dinheiro) e CFT ( .

Atualmente, as plataformas devem reportar quaisquer transações suspeitas à FRC e também colaborar com a DCI nas investigações. 

No entanto, existe a preocupação de que, dada a ênfase na colaboração entre as agências de aplicação da lei, as novas reformas agravem as fragilidades atuais do sistema do país. 

Os casos de corrupção envolvendo agentes da lei no Quênia deixaram os cidadãos receosos de que o congelamento de contas bancárias possa ser usado indevidamente. Este ano, as perdas com fraudes em criptomoedas totalizaram US$ 43,3 milhões.

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