Exploradores do SafeX são presos enquanto reguladores ampliam repressão à fraude e lavagem de dinheiro com criptomoedas

Zhang Xinghua foi condenado por um tribunal de Singapura a dois anos de prisão por tentar ocultar milhões de tokens de criptomoedas roubados através da Tornado Cash. A sentença surge no momento em que reguladores globais publicaram novos alertas sobre plataformas offshore que criminosos utilizam para invadir sistemas sem serem detectados.

O homem de 38 anos se declarou culpado de conspiração para roubar US$ 6,9 milhões da corretora de criptomoedas SafeX. 

Zhang foi o terceiro membro da equipe que invadiu o cofre da SafeX entre junho e agosto de 2025, após um problema entre seu empregador, a King Coder, e a empresa controladora da SafeX. 

Os atacantes da SafeX movimentaram fundos através da Tornado Cash 

Zhang tentou lavar dinheiro através da Tornado Cash , uma plataforma criada para ocultar rastros de transações. No entanto, as autoridades de Singapura afirmaram ter recuperado US$ 2,1 milhões em criptomoedas ligadas ao caso. A prisão ocorreu após o alerta de saldo baixo da SafeX ter sido acionado em agosto de 2025, o que levou a verificações internas e a um boletim de ocorrência.

Atualmente, cerca de US$ 4,8 milhões permanecem fora do alcance de Singapura, pois foram enviados para plataformas de criptomoedas fora da jurisdição legal de Singapura. 

Após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que Zhang também utilizou a conta de sua esposa para devolver o equivalente a US$ 95.000 em Bitcoin depois de tracparte do dinheiro para essa conta. 

Os 4,8 milhões de dólares não recuperados são um exemplo do ponto cego que o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) condenou em um relatório recente. 

Embora o esquema de lavagem de dinheiro tenha servido para ocultar os rastros, não impediu a detecção, a prisão e o processo judicial. O que ele conseguiu foi criar obstáculos suficientes para que quase todos os fundos permanecessem ocultos. 

O que disse o GAFI sobre plataformas offshore?

Em seu relatório recente , o GAFI alerta que as plataformas de criptomoedas offshore estão servindo como rota para lavagem de dinheiro transfronteiriça.

O relatório intitulado "Compreendendo e Mitigando os Riscos dos Provedores de Serviços de Ativos Virtuais Offshore" constatou que criminosos se aproveitam de locais com regulamentações fracas ou inexistentes em relação a criptomoedas para movimentar fundos roubados e também para financiar atividades terroristas. 

Adentda GAFI, Elisa de Anda Madrazo, afirmou categoricamente que "este relatório expõe como os VASPs criam pontos cegos que os criminosos estão claramente explorando" 

O documento mostra ainda como provedores offshore às vezes se fazem passar por clientes comuns para acessar serviços prestados por bolsas licenciadas, dificultando o tracde suas transações pelas autoridades. 

Ao alternarem constantemente entre blockchains e carteiras digitais, eles conseguem ficar um passo à frente da investigação.

Segundo a GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), a solução é simples: regular as empresas de criptomoedas com base no que elas fazem, e não onde estão sediadas. 

Os países devem exigir que os prestadores de serviços offshore obtenham licenças para operar, independentemente de onde esteja localizada a sede da empresa. 

Além disso, o GAFI solicitou a imposição de penalidades maistronàs plataformas que não cumprem as normas, instando a uma melhor coordenação entre as unidades de inteligência financeira em diversos países. 

Será que a aplicação da lei realmente funciona?

A prisão e o processo de Zhang demonstram que a aplicação da lei pode ser eficaz quando dispõe das ferramentas adequadas, mesmo que o acusado tenha usado misturadores para evitar a detecção. 

As autoridades também conseguiram trace recuperar 30% do dinheiro roubado, e só não conseguem recuperar os 70% restantes devido a lacunas regulatórias que o GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) está tentando desesperadamente sanar. 

Em última análise, isso prova que os órgãos reguladores estão se esforçando para garantir que se mantenham à frente dos criminosos. A licitação de £ 4,1 milhões da HMRC é uma prova de que os países estão trabalhando arduamente para reprimir os crimes com criptomoedas.

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