O Departamento de Justiça dos EUA mira US$ 327 mil em USDT, enquanto o congelamento total da Tether chega a US$ 4,2 bilhões

Os promotores do Distrito de Massachusetts do Ministério Público Federal dos Estados Unidos tentaram apreender USDT no valor de US$ 327.829, principalmente por meio de confisco civil, depois que a Tether anunciou o congelamento de ativos em USDT avaliados em US$ 4,2 bilhões, ligados a atividades ilegais nos últimos três anos.

Os procuradores federais entraram com uma ação civil de confisco para apreender USDT, alegando que um residente anônimo dent estado foi manipulado para transferir fundos para um indivíduo que se dizia ser “Linda Brown” em um aplicativo de namoro online. Neste ponto, vale ressaltar que a investigação sobre o que as autoridades chamaram de “esquema de fraude amorosa online” teve início no outono de 2024.

Em relação ao incidente dent fontes familiarizadas com a situação, falando sob condição de anonimato, revelaram que Brown apresentou uma falsa oportunidade de investimento em criptomoedas ao residente de Massachusetts dent após semanas de conversas com a vítima.

Para esclarecer ainda mais a situação, o gabinete do procurador emitiu um comunicado observando que, “Sob o pretexto de investir legitimamente o dinheiro da vítima, Brown, na verdade, enganou a vítima para que enviasse fundos para carteiras controladas por Brown e/ou seus cúmplices”, acrescentando que, “A vítima percebeu que era um golpe quando tentou, sem sucesso, sacar seu dinheiro”

Aumento nas atividades criminosas com criptomoedas gera preocupação

O golpe romântico gerou tensão no setor de criptomoedas. Investigações revelaram que o alerta sobre a atividade fraudulenta foi emitido aproximadamente três semanas após as comemorações internacionais do Dia dos Namorados. Curiosamente, antes desse feriado, o Ministério Público dos EUA para o Distrito Norte de Ohio havia alertado as pessoas para não enviarem dinheiro, cartões-presente ou criptomoedas para pessoas que nunca haviam conhecido pessoalmente.

Neste momento específico, analistas descobriram que a Tether pode congelar sua stablecoin por meio de listas negras de endereços . Para corroborar essa afirmação, relatos mencionaram que a fintech congelou cerca de US$ 544 milhões em USDT até fevereiro deste ano. Notavelmente, essa stablecoin congelada está ligada à lavagem de dinheiro e a sites de apostas ilegais, após uma solicitação formal das autoridades turcas.

Entretanto, em relação ao golpe romântico, relatos indicaram que os fundos da vítima foram transferidos entre várias carteiras e posteriormente convertidos na stablecoin Tether, de acordo com informações obtidas na denúncia.

Em resposta a essa constatação, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts alegou que é contra a lei federal realizar uma transação financeira sabendo que ela visa ocultar a natureza, a localização, a origem, a propriedade ou o controle de ganhos criminosos. Segundo eles, uma ação de confisco civil permite que terceiros reivindiquem a propriedade de bens, e essas reivindicações devem ser resolvidas antes que a propriedade possa ser confiscada pelos Estados Unidos e devolvida às vítimas.

Essa alegação motivou uma investigação minuciosa sobre o assunto. A investigação tracos fundos da vítima até carteiras de criptomoedas que foram alvo de uma ordem de confisco em agosto do ano passado. No entanto, os relatórios enfatizaram que os EUA devem primeiro apresentar provas claras de elegibilidade legal para o confisco antes que os ativos possam ser devolvidos à vítima.

Entretanto, é crucial observar que, embora o golpe romântico tenha ocorrido há dois anos, fontes apontaram que o pedido de confisco ocorreu apenas algumas semanas após o alerta sobre o ato criminoso.

O ecossistema cripto intensifica as ações de repressão a atividades criminosas

Embora o golpe romântico tenha aumentado as preocupações entre os investidores, a Tether enfatizou seus esforços mais amplos de fiscalização, observando que congelou bilhões de dólares em USDT vinculados a atividades ilícitas desde o lançamento da stablecoin. Fontes com conhecimento do assunto confirmaram que a fintech possui mais de US$ 180 bilhões em sua stablecoin em circulação.

Por outro lado, dado o aumento significativo nas ações de fiscalização, o Departamento de Justiça dos EUA e a Divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI) emitiram um comunicado à imprensa em 24 de fevereiro. Nesse comunicado , a HSI elogiou a decisão da Tether de auxiliar os agentes federais na apreensão de USDT no valor de US$ 61 milhões. Esse incidente dent logo após as autoridades perceberem que lavadores de dinheiro estavam usando endereços de criptomoedas específicos para movimentar fundos roubados.

“O Departamento de Justiça e o HSI agradecem à Tether pela ajuda na transferência desses ativos”, diz o comunicado à imprensa. Enquanto isso, a Tether emitiu uma declaração afirmando que decidiu unir forças com mais de 310 agências de aplicação da lei em 64 países e firmou parcerias ativas com entidades internacionais para trac, congelar e recuperar fundos ilegais. 

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