EUA condenam fundadores da Samourai Wallet a 4 e 5 anos de prisão por lavagem de dinheiro de US$ 200 milhões em criptomoedas.

Um tribunal dos EUA condenou o cofundador da Samourai Wallet, William Hill, a quatro anos de prisão e seu sócio, Keonne Rodriguez, a cinco anos, por administrarem uma plataforma de mistura de criptomoedas que ocultou mais de US$ 200 milhões em dinheiro ilegal. 

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York divulgou um comunicado afirmando que a Samourai Wallet movimentou mais de US$ 237 milhões provenientes de atividades ilegais.

Os promotores afirmam que Samourai ajudou criminosos a esconder seu dinheiro.

Rodriguez e Hill começaram a desenvolver a Samourai Wallet em 2015 como uma ferramenta para ajudar as pessoas a ocultar seus Bitcoin . Com o passar dos anos, eles a transformaram em um serviço que ajudava criminosos a movimentar secretamente grandes quantias de dinheiro provenientes de atividades ilegais como venda de drogas, ataques cibernéticos, mercados da darknet e fraudes.

Os promotores afirmam que os fundadores sabiam exatamente o que estavam fazendo, pois haviam inclusive desenvolvido ferramentas poderosas para ajudar os criminosos a encobrir seus trace dificultar ao máximo tracdas autoridades. O objetivo era garantir que os criminosos não fossem pegos e que as vítimas jamais recuperassem seu dinheiro.

A carteira Samourai utilizava um serviço de mistura Bitcoin Whirlpool para combinar transações de diferentes usuários em grandes lotes e enviar os Bitcoin de volta aos seus proprietários sem revelar sua origem. A carteira também utilizava outra ferramenta chamada Ricochet para adicionar mais camadas às transações e dificultar o trac do dinheiro.

Os promotores afirmam que mais de 80.000 Bitcoin (mais de US$ 2 bilhões) foram movimentados através da Ricochet e da Whirlpool quando estas foram lançadas em 2017 e 2019, respectivamente. A Samourai acusou criminosos de usar seus serviços, e os promotores alegam que os fundadores lucraram mais de US$ 6 milhões devido à grande escala das operações e ao número excessivo de transações.

Os promotores também mostraram que Rodriguez e Hill foram além e promoveram a Samourai em um fórum da darknet chamado Dread, onde as pessoas discutiam mercados ilegais. Eles disseram aos usuários que o Whirlpool era a melhor maneira de "limpar BTC sujo" e torná-lotrac. Rodriguez chegou a incentivar hackers em exchanges públicas online a usar o serviço em vez de outras plataformas. 

É evidente que a dupla não tinha intenção de mascarar suas atividades ilegais, pois Rodriguez chegou a descrever o processo de mistura Bitcoin como "lavagem de dinheiro com Bitcoin".

O juiz afirma que a lavagem de dinheiro com criptomoedas prejudica as vítimas e acarreta penas severas.

A juíza Denise Cote afirmou que o caso Samourai era mais do que apenas uma questão Bitcoin , pois Hill e Rodriguez causaram sérios danos a muitas vítimas que jamais saberão quem foram os responsáveis pelo roubo de seu dinheiro. Ela explicou que o tribunal precisava enviar uma mensagemtrona outros como eles, de que usar a tecnologia para auxiliar criminosos atrairia toda a força da lei sobre eles. 

O juiz procurou demonstrar que a lei se aplica às criptomoedas da mesma forma que a outras formas de dinheiro, e que aqueles que lucram ajudando criminosos não escaparão da responsabilidade.

Hill admitiu ter cometido os crimes e pediu desculpas ao tribunal, afirmando que estava plenamente consciente do mal que suas ações causaram e que aceitaria as consequências. "Me declarei culpado porque sou culpado. Estou profundamente arrependido e envergonhado do que fiz." Os promotores aproveitaram essa confissão óbvia, citando-a como prova de que o homem estava ciente do potencial dano que suas ações poderiam causar. 

A equipe jurídica de Hill pediu ao juiz que fosse leniente com ele, alegando que ele tinha autismo e, portanto, teria muita dificuldade para sobreviver na prisão. Eles imploraram ao juiz Cote que lhe concedesse uma sentença equivalente ao tempo já cumprido, acrescido de prisão domiciliar, pois ele desejava se aposentar tranquilamente com sua esposa.

A defesa reforçou seu argumento e chegou a mencionar como odent Donald Trump concedeu indultos a figuras proeminentes do mundo das criptomoedas condenadas por crimes mais graves, como Ross Ulbricht e Changpeng Zhao. Pediram ao tribunal que considerasse esses pontos como razões para reduzir a pena de Hill, pois os indultos demonstravam inconsistências na forma como as pessoas são punidas por crimes relacionados a criptomoedas. 

A juíza, contudo, não cedeu e rejeitou os argumentos, afirmando que o crime era grave e que o tribunal precisava dar um exemplo para outros que se envolvessem nas mesmas atividades ilegais. Ela deixou claro que a clemência não poderia compensar todas as perdas sofridas pelas vítimas e condenou Hill a quatro anos de prisão, um ano a menos do que a pena máxima para o crime.

O cofundador da Hill, Rodriguez, já havia recebido sua sentença de 5 anos de prisão no início de novembro, e ambos também foram condenados a três anos de liberdade condicional supervisionada. Além disso, tiveram que renunciar a mais de US$ 6,3 milhões em lucros obtidos com a operação do serviço, apesar de os promotores terem solicitado o valor total de US$ 237 milhões.

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