A polícia tailandesa prendeu mais de 15 estrangeiros em uma operação contra um suposto site de golpes com criptomoedas.

A polícia tailandesa prendeu mais de quinze estrangeiros em uma operação em um prédio próximo à Soi Nuanchan, em Bangkok. Segundo as autoridades, os estrangeiros foram flagrados usando um site criado para aplicar golpes com criptomoedas, atraindo vítimas para esquemas fraudulentos de investimento.

Segundo a imprensa local, a operação foi realizada por volta das 20h30 de sexta-feira. As autoridades informaram que foram os vizinhos que as alertaram sobre as atividades suspeitas nos prédios. Os moradores reclamaram da presença de estrangeiros circulando e fazendo barulho nos fundos do beco entre as ruas 36 e 38, no distrito de Bung Kum, afirmou no sábado o tenente-coronel Siam Boonsom, comissário da Polícia Metropolitana.

Polícia tailandesa prende estrangeiros em operação contra site de golpes com criptomoedas.

Segundo Boonsom, o prédio parecia um armazém, com um estacionamento. Ele mencionou que, quando a polícia chegou ao local, encontrou dois estrangeiros do lado de fora e pediu permissão para revistar o imóvel, mas não conseguiu se comunicar de forma eficaz. Pouco depois, o proprietário do prédio chegou e permitiu que a polícia entrasse para realizar a busca.

A polícia informou que o prédio era grande e sem janelas. Também mencionaram que havia uma porta para outra sala com uma olho mágico deslizante, que os policiais abriram e viram várias pessoas sentadas em frente a computadores.

Quando os policiais entraram no prédio, os que estavam dentro tentaram escapar por uma porta dos fundos, mas não conseguiram. A polícia tailandesa informou ter detido cerca de 15 pessoas, incluindo nove indivíduos do Azerbaijão, cinco da Geórgia e um ucraniano.

A polícia tailandesa também informou que diversos dispositivostron, incluindo computadores, telefones e roteadores de internet, foram apreendidos dos suspeitos. Além disso, a polícia encontrou vários roteiros contendo o modus operandi e a forma como se comunicavam com as potenciais vítimas.

Investigações posteriores revelaram que os suspeitos operavam um site onde atraíam pessoas para investir em esquemas de ativos digitais. Os suspeitos foram detidos enquanto as investigações prosseguem.

O governo tailandês intensifica a repressão contra criminosos.

A Tailândia tem intensificado o combate aos crimes cibernéticos nos últimos meses. De acordo com uma reportagem , a Tether, em colaboração com a polícia local tailandesa, anunciou a recuperação de US$ 12 milhões.

Os fundos estavam ligados a um esquema transnacional que operava no Sudeste Asiático. "Esta operação destaca como a transparência da blockchain pode capacitar as autoridades policiais a agirem com rapidez e eficácia contra atividades criminosas", disse Paolo Ardoino, CEO da Tether.

O governo tailandês reconheceu a repressão, observando que ela estava alinhada com sua agenda nacional de combate a golpes com criptomoedas, fraudes e lavagem de dinheiro. O primeiro-ministro Anutin Charnvikarul anunciou os resultados em uma coletiva de imprensa realizada recentemente. O governo destacou que a polícia local apreendeu mais de 14 milhões de baht (US$ 432.000) em ativos digitais e que as vítimas foram reembolsadas.

Segundo o primeiro-ministro, as autoridades detiveram a rede do ex-senador cambojano Ly Yong Phat por seu suposto envolvimento em lavagem de dinheiro proveniente de golpes online.

O relatório mencionou que a operação resultou na recuperação de 400 milhões de baht (12 milhões de dólares americanos). Charnvirakul destacou a necessidade de garantir a segurança pública, educando a população com o conhecimento adequado sobre como se proteger de crimes cibernéticos.

Entretanto, os Estados Unidos anunciaram a formação de uma força-tarefa conjunta para combater golpes relacionados a criptomoedas e esquemas fraudulentos de investimento que visam americanos no Sudeste Asiático.

Segundo a procuradora federal Jeanine Pirro, os americanos perderam mais de US$ 9 bilhões para esses criminosos. Ela observou que os números também foram fortemente afetados pela subnotificação, devido a algumas vítimas não denunciarem os crimes. A força-tarefa deverá ter como alvo os criminosos que atraem americanos com oportunidades fraudulentas de investimento em criptomoedas.

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