Kucoin nega as alegações de 77,6% de queda de reserva do BTC após o mandato do KYC

A troca de criptomoedas da KuCoin negou as alegações de que suas reservas do BTC caíram desde que os rumores da KYC começaram em 5 de junho de 2023 e o anúncio oficial do sistema de nome real obrigatório em 28 de junho. De acordo com os dados da Escola Onchain da Cryptoquant, as reservas Bitcoin da bolsa foram divulgadas por 77.6%.

Embora a queda geral nas reservas de trocas centralizadas seja uma tendência da indústria, o forte declínio de Kucoin tem atençãotrac. A empresa de análise argumentou que destacou que os usuários são altamente sensíveis às políticas de privacidade e conformidade.

Kucoin refuta as reivindicações de perder mais de 77% de suas reservas BTC

Os dados apresentados são factualmente incorretos e altamente enganosos. Kucoin mantém as reservas detronG BTC, e esses números não refletem nossas participações reais.

Estamos profundamente preocupados com a publicação de reivindicações dessas não verificadas e desejam @cryptoquant_com a agir com responsabilidade e…

- Kucoin (@kucoincom) 6 de maio de 2025

A Kucoin, a maior troca de ativos digitais do mundo, viu uma  matic em suas  Bitcoin desde meados de 2023, quando revelou os requisitos do Conhecimento de seu Cliente (KYC). A Onchain School reconheceu que Kucoin registrou uma queda significativa de 77,6% em suas  Bitcoin desde esse período.

A empresa de análise observou que as reservas do BTC da bolsa caíram de 18.300 BTC para apenas 4.100 BTC. A queda nas reservas começou depois que surgiram rumores de uma revisão do KYC em 5 de junho de 2023. 

"Os dados apresentados são factualmente incorretos e altamente enganosos. Kucoin mantém as reservas detronG BTC, e esses números não refletem nossas participações reais".

–KuCoin.

A troca de ativos virtual reconheceu que estava profundamente preocupada com a publicação de "tais reivindicações não verificadas". Kucoin também instou o criptoquante a agir com responsabilidade e exercer maior diligência ao compartilhar dados que podem afetar a confiança do mercado.

De acordo com o site oficial da bolsa, ele possui uma taxa de reserva do BTC de 106% no momento da publicação. A Crypto Exchange também registrou seus ativos de usuário em aproximadamente 9.751 BTC, enquanto seus ativos de carteira a 10.306 BTC.

A Escola Onchain mostra uma queda de 77,6% nas reservas do BTC de Kucoin

Kucoin perde mais de 77% de suas reservas BTC após o anúncio obrigatório da KYC

“Os dados na cadeia mostram uma queda de 18.300 BTC para apenas 4.100 BTC, marcando uma saída líquida de 14.200 BTC-uma queda de 77,6%.” - por @onchainschool  pic.twitter.com/dcnjehbtdv

- Cryptoquant.com (@cryptoquant_com) 5 de maio de 2025

Cryptoquant argumentou que as saídas aumentaram após o anúncio oficial da bolsa em 28 de junho, confirmando que todos os usuários recém -registrados seriam obrigados a concluir a verificação do KYC em 15 de julho.

O caso de Kucoin se destaca por sua velocidade e escala, apesar de diminuir as reservas de câmbio sendo uma tendência mais ampla no setor. A Onchain School argumentou que o momento e a magnitude dessa saídatronGly se correlacionavam com a aplicação do KYC. A empresa de análise também acrescentou que a mudança destaca como os usuários são afetados por alterações relacionadas à conformidade, especialmente quando a privacidade é percebida estar em risco.

Kucoin sustentou que os usuários existentes também devem concluir o KYC para acessar os principais serviços, incluindo novos depósitos. Os usuários do Exchange ainda mantiveram acesso limitado a recursos como retiradas e resgates em produtos de apostas.

A atualização do KYC da bolsa fazia parte de seus esforços para se alinhar com as práticas globais de lavagem de dinheiro (LBC). Kucoin citou as obrigações anti-lavagem de dinheiro e os padrões globais de conformidade como razões para a mudança.

O aumento da pressão legal nos EUA também foi a causa por trás dessa mudança de política. Em 2024, os EUA, o escritório do advogado, disse que a bolsa e sua empresa controladora, a Peken Global Limited, haviam violado os regulamentos anti-dinheiro dos EUA e os regulamentos da KYC.

A advogada dos EUA, Danielle R. Sasson, alegou que Kucoin não conseguiu se registrar como um negócio de serviço monetário na FinCen e evitou deliberadamente a implementação dos regulamentos básicos da AML. A acusação observou que a troca permitiu que bilhões de dólares em transações suspeitas passassem por sua plataforma.

A acusação também alegou que a bolsa não possuía um programa significativo de KYC ou AML por anos, apesar de atender mais de 1,5 milhão de clientes dos EUA e coletar mais de US $ 184 milhões em taxas desde 2017.

A troca afirmou que, devido ao ambiente restritivo da regulamentação global e das práticas de lavagem de dinheiro, "Kucoin vai conduzir KYC obrigatório". A bolsa concordou em pagar uma multa de US $ 297 milhões como parte de um acordo e sair do mercado dos EUA por pelo menos dois anos.

A troca observou que o KYC para subcontas de corretor deve ser enviado por meio de sua API, pois não há interface da Web. Kucoin acrescentou que os usuários devem verificar apenas uma vez por conta e se as subcontas regulares criadas em uma conta mestre permanecem não afetadas pela regra KYC.