Fundador de criptografia mentiu para bancos e lavou dinheiro para empresas russas

Os promotores federais no Brooklyn acusaram Iurii Gugnin, fundador russo de 38 anos de uma empresa de pagamentos de criptografia nos EUA, de administrar uma rede global de lavagem que mudou mais de US $ 530 milhões para os bancos e empresas sancionados da Rússia, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

Gugnin, que morava em Manhattan, foi preso na segunda -feira, levado a tribunal no mesmo dia e ordenado para ficar preso até o julgamento. A acusação de 22 acusações afirma que Gugunin executou a operação através de duas empresas que ele controlava-Evita Investments e Evita Pay-enquanto oculta a fonte, o fluxo e o objetivo dos fundos.

Os promotores dizem que , entre junho de 2023 e janeiro de 2025, ele canalizou pagamentos para clientes vinculados a entidades proibidas usando uma mistura de bancos americanos e trocas de criptografia, principalmente movendo o dinheiro pelo Tether, um Stablecoin atrelado ao dólar.

Gugnin mentiu para bancos, apagou links russos e usou contas de shell

Os funcionários da justiça alegam que os clientes de Gugnin incluíram instituições sob sanções dos EUA, como Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff e Rosatom, empresa de energia nuclear estatal da Rússia.

Essas não são carteiras aleatórias - elas estão ligadas ao backbone financeiro e tecnológico do Kremlin. Os promotores dizem que Gugunin os ajudou a contornar restrições, fingindo documentos de conformidade, mentindo para os bancos e escondendo vínculos com a Rússia.

Eles o acusam de usar empresas de concha e registros médicos para fazer com que os pagamentos pareçam limpos. Ele supostamente reescreveu mais de 80 faturas, removendo digitalmente qualquer trace das entidades russas envolvidas. O objetivo era simples: obtenha o dinheiro além dos sistemas dos EUA sem ninguém pegar.

As autoridades americanas dizem que Gugunin também os ajudou a comprar tecnologia americana restrita. Um exemplo dado é um servidor coberto pelas leis de exportação antiterrorismo, que chegaram às mãos de um cliente russo graças à sua operação.

O procurador-geral assistente Matthew G. Olsen declarou: “O réu é acusado de transformar uma empresa de criptomoedas em um oleoduto secreto por dinheiro sujo, movendo mais de meio bilhão de dólares pelo sistema financeiro dos EUA para ajudar os bancos russos sancionados e ajudar os usuários finais russos a adquirir tecnologia sensível aos EUA.”

Gugnin aparentemente sabia que ele estava profundamente. Os federais dizem que ele procurou on -line frases como "Como saber se há uma investigação contra você" e "Penalidades de lavagem de dinheiro nos" antes de sua prisão, mostrando que ele esperava calor federal.

E ele não estava apenas movendo cash. As autoridades dizem que ele manteve os laços diretos com o serviço de inteligência da Rússia e com as autoridades iranianas. Nenhum país envia as pessoas de volta aos EUA quando desejadas.

Apesar de estar no centro de um caso de lavagem de meio bilhão de dólares, Gugnin estava morando em Nova York. No outono de 2024, o Wall Street Journal o apresentou em uma história sobre locatários ricos. Ele estava pagando US $ 19.000 por mês por um apartamento de luxo em Manhattan.

O Departamento de Justiça deixou claro: se Gugnin for condenado por fraude bancária sozinha, ele poderá ficar de 30 anos de prisão. Mas se o Tribunal considerá -lo culpado por todas as 22 acusações, sua sentença total poderá ser empilhada em uma pena de prisão por mais tempo do que uma vida humana completa. Ele ainda não entrou em um apelo e está sendo mantido sem fiança enquanto aguarda a próxima data do tribunal.

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