A polícia federal australiana acusa quatro por lavagem de US $ 190 milhões em criptografia

A polícia federal australiana disse que três homens com 32 anos, 48 e 58 anos, e uma mulher de 35 anos foram acusados de vários crimes de lavagem de dinheiro envolvendo US $ 190 milhões em criptografia. Uma empresa de segurança, de propriedade de dois dos suspeitos acusados (um casal), usou um serviço de transporte blindado para contrabandear cash em todo o país, enquanto lavava milhões de dólares em recursos criminais.

Os investigadores após a trilha do dinheiro supostamente prejudicam de lavagem de dinheiro pela unidade de transporte blindada de uma empresa de segurança que transferiu cash dent para a criptografia. As investigações sobre a fonte dos US $ 190 milhões convertidas em criptografia pela empresa de segurança permanecem em andamento.

Bries diz que os quatro usavam lavagem de dinheiro para legitimar seus lucros 

Os investigadores disseram que a operação de lavagem de dinheiro supostamente foi executada através do transporte blindado de uma empresa de segurança que converteu US $ 190 milhões em cash em criptomoeda.

- (Bluey Fan Account) K9 News (@saUSAGEAnchor) 9 de junho de 2025

O Comando de Crimes e Inteligência do Serviço de Polícia de Queensland, o superintendente do detetive dent Briese disse que os quatro faziam parte de uma rede criminal que usou a lavagem de dinheiro para legitimar seus lucros e explorar negócios legítimos, prejudicar comunidades e economias. Ele acrescentou que suas ações alimentaram o crime organizado grave, permitindo tudo, desde tráfico de drogas e exploração até fraude e violência.

Um homem de 32 anos de Brisbane, de Heathwood, era um dos principais clientes da operação de lavagem de dinheiro e lavou US $ 9,5 milhões em 15 meses. Ele foi acusado na quinta -feira (5 de junho) de lavar dinheiro e não fornecer a senha a um telefone celular. Ele foi preso sob custódia e está programado para enfrentar o Tribunal de Magistrados de Brisbane hoje (9 de junho).

Um homem de Gold Coast, 48, e uma mulher, 35, que eram diretor e gerente geral da empresa de segurança, respectivamente, foram acusados na sexta -feira (6 de junho) de uma ofensa de lavagem de dinheiro. O casal, de Maudsland, recebeu fiança da casa de Obrigação e está programado para enfrentar o Tribunal de Magistrados de Southport em 21 de julho de 2025.

Outro homem de 58 anos de Brisbane, de West End, supostamente canalizou dinheiro através de uma conta comercial para uma conta comercial separada controlada pelo homem de Heathwood. Ele também foi acusado na sexta -feira de dois crimes de lavagem de dinheiro. Ele recebeu fiança da casa de vigas e está programado para enfrentar o Tribunal de Magistrados de Brisbane em 1 de agosto de 2025.

A força -tarefa australiana executa 14 ataques direcionados em Brisbane e na Costa do Ouro

Mais de 70 membros da Força -Tarefa Organizada do Crime Organizado de Queensland (QJOCTF) executaram 14 mandados de busca em casas e empresas em Brisbane e na Costa do Ouro entre 5 e 6 de junho de 2025. A QJoctf compreendeu oTRAC, o Serviço de Polícia Australiana, a Australian Fords Commission.

A AusTRAC e a ATO também forneceram conhecimentos e apoio analíticos durante a investigação, que estava centrado no sudeste de Queensland, e monitorou cash mortos-mortos em várias cidades da Austrália.

A força-tarefa de confisco (CACT), liderada pela AFP, restringiu os ativos em Queensland e NSW que eram suspeitos de serem o produto do crime. Todos os ativos confiscados tinham um valor combinado de cerca de US $ 21 milhões, incluindo 17 propriedades, contas bancárias e veículos. Detetive Superintendent Briese, da droga e do grupo de crimes graves, disse que este caso demonstrou que a complexidade das operações de lavagem de dinheiro e os criminosos extremos estavam dispostos a ocultar seus ganhos ilícitos.

"As investigações de lavagem de dinheiro são incrivelmente desafiadoras devido à complexa teia de engano usada por criminosos, e esse crime não pode ser abordado apenas por uma agência".

- Adrian Telfer , detetive AFP Superinten dent

Telfer apontou que o enredo era elaborado e calculado, demonstrando que os criminosos estavam dispostos a ganhar dinheiro. No entanto, ele acrescentou que o resultado do ataque foi uma prova do excelente trabalho de proteger o público dos danos de crimes graves e organizados feitos pelos investigadores, contadores forenses no QJOCTF, no Cacto e nos parceiros da força -tarefa Avarus.

O comandante interino da ABF, Troy Sokoloff, elogiou os esforços dos oficiais da ABF que trabalham ao lado de agências parceiras no QJOCTF. Ele acrescentou que o resultado enviado como mensagemtronpara aqueles que procuraram se envolver em lavagem de dinheiro criminal. 

da AUS TRAC , Markus Erikson, também disse que a inteligência Aus TRAC é fundamental para interromper esses crimes. Ele alegou que a inteligência que Aus TRAC forneceu à aplicação da lei "pintou uma trilha vívida" de atividade criminosa sendo realizada por diferentes indivíduos.

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