A SEC cobra Unicoin e três principais executivos por US $ 100 milhões

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou a Unicoin Inc., com sede em Nova York, e três de seus oficiais seniores com fraude. O trio enganou os investidores ao vender "certificados de direitos" vinculados a um token unicoin não emitido.

A denúncia , apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York na terça -feira, 20 de maio, nomeia o diretor executivo e presidente do conselho Alex Konanykhin, ex -Presi dent Silvina Moschini e ex -diretor de investimentos Alex Dominguez.

De acordo com a SEC, os réus inflaram os valores dos ativos e implicaram erroneamente a aprovação federal para aumentar as vendas.

"Alegamos que a Unicoin e seus executivos exploraram milhares de investidores com promessas fictícias de que seus tokens, quando emitidos, seriam apoiados por ativos do mundo real, incluindo um portfólio internacional de valiosas participações imobiliárias", disse Mark Cave, diretor associado da divisão da SEC.

"Mas, como alegamos, os ativos imobiliários valiam uma mera fração do que a empresa reivindicou, e a maioria dos certificados de vendas de direitos da empresa era ilusória", acrescentou.

A agência diz que a Unicoin colocou anúncios em aeroportos, milhares de táxis da cidade de Nova York, na televisão e nas mídias sociais, retratando os certificados como um investimento digital seguro de "próxima geração".

Mais de 5.000 pessoas compraram, acreditando que cada certificado converteria posteriormente um por um em tokens unicoin.

O CEO da Unicoin vendeu 37,9 milhões de seus próprios certificados

Os investigadores destacam três distorções principais. Primeiro, os executivos disseram que os tokens futuros eram "apoiados em ativos" por bilhões de dólares em propriedades e apostas nas empresas pré-IPO, embora os ativos da empresa fossem apenas uma fração desse número.

Segundo, eles se gabavam de vender mais de US $ 3 bilhões em certificados, enquanto os recursos reais nunca excederam US $ 110 milhões. Terceiro, eles descreveram os certificados e tokens como "registrados na SEC" ou "nos registrados", embora nenhum registro tenha sido apresentado.

A denúncia também acusa Konanykhin e a companhia de ofertas não registradas. Os reguladores dizem que o executivo -chefe vendeu mais de 37,9 milhões de seus próprios certificados de direitos, geralmente com desconto.

Unicoin, Konanykhin, Moschini e Dominguez são acusados de violar as disposições antifrauds da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a Lei de Exchanização de Valores Mobiliários de 1934.

A SEC solicitou ao tribunal “alívio inacessivo permanente, desgosto de ganhos ilícitos com juros de preconceito e multas civis” e ordens impedindo o trio de servir como diretores ou diretores de empresas públicas. A ação também busca multas civis contra a própria empresa.

O processo nomeia ainda mais o advogado geral Richard Devlin, alegando que ele repetiu reivindicações falsas semelhantes em memorandos de colocação privada. Sem admitir ou negar as alegações, Devlin concordou em um acordo que impõe uma liminar permanente e uma penalidade civil de US $ 37.500.

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