A Dunamu, operadora sul-coreana da Upbit, argumenta que as ações anteriores da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) foram anuladas judicialmente.

A Dunamu, operadora da Upbit, a maior corretora de criptomoedas da Coreia do Sul, está considerando recorrer da multa de US$ 25 milhões e de outras sanções impostas pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do país. 

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) constatou violações das normas em todas as outras principais corretoras coreanas: Bithumb, Coinone, Korbit e GOPAX, à medida que os reguladores intensificam seus esforços para reprimir as violações de lavagem de dinheiro no setor de ativos digitais do país.

Uma penalidade e uma avaliação interna

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) impôs uma multa de 35,2 bilhões de won (US$ 25 milhões) à Upbit, além de uma suspensão de três meses na integração de novos clientes e advertências formais aos executivos, após uma investigação que revelou aproximadamente 5,3 milhões de casos de diligência prévia inadequada do cliente, bem como 15 casos em que a empresa deixou de relatar transações suspeitas.

Um porta-voz da Dunamu teria declarado que "estão realizando uma revisão interna cuidadosa, incluindo uma avaliação da precisão das conclusões da sanção".

A empresa também citoudent históricos em que ações de fiscalização da UIF (Unidade de Inteligência Financeira) foram anuladas, mencionando odent da Hanbitco, que foi multada em 2 bilhões de won devido a deficiências em seus procedimentos de KYC (Conheça Seu Cliente) envolvendo cerca de 200 usuários. Um tribunal de Seul anulou a decisão, concluindo que as violações não configuravam lavagem de dinheiro.

O porta-voz acrescentou que implementaram medidas de proteção ao investidor e continuarão a trabalhar para evitar a repetição dos eventos que os colocaram em apuros com o regulador. "Mantemos o compromisso de proporcionar um ambiente de negociação seguro para todos os clientes", afirmou o porta-voz.

Órgãos reguladores sul-coreanos aumentam a pressão.

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) realizou inspeções em outras quatro grandes corretoras, incluindo Bithumb, Coinone, Korbit e GOPAX, constatando violações de diversas regras e regulamentos em todas elas.

Segundo informações, a agência reguladora inspecionou primeiro a Dunamu em agosto de 2024, seguida pela Korbit em outubro de 2024, GOPAX em dezembro de 2024, Bithumb em março de 2025 e Coinone em abril de 2025, e todas elas apresentaram irregularidades, violando diversas regras.

A Comissão de Serviços Financeiros, órgão ao qual a FIU está vinculada, ordenou simultaneamente que as corretoras suspendam novos produtos de empréstimo de criptomoedas até que diretrizes formais sejam implementadas, citando riscos crescentes para os usuários.

As autoridades sul-coreanas sinalizaram um número recorde de 36.684 transações suspeitas de criptomoedas apenas nos primeiros oito meses de 2025, superando os totais combinados de 2023 e 2024, quando os relatórios de transações suspeitas somaram 16.076 e 19.658, respectivamente.

Entre 2021 e agosto de 2025, o Serviço Alfandegário da Coreia encaminhou recentemente ao Ministério Público cerca de US$ 7,8 bilhões em crimes de contrabando de moeda estrangeira, sendo que aproximadamente 83% desse valor, cerca de US$ 6,8 bilhões, estavam relacionados a transações com criptomoedas.

Um tribunal sul-coreano condenou recentemente um homem que criou uma plataforma falsa de negociação de valores mobiliários e usou criptomoedas para lavar US$ 4,2 milhões em lucros.

O momento é particularmente delicado para a Upbit, que está em processo de fusão com a Naver e indicou que está considerando uma oferta pública inicial na Nasdaq.

“Daqui para frente, a UIF continuará inspecionando e revisando os sistemas de conformidade legal dos operadores de ativos virtuais para estabelecer um sistema robusto de combate à lavagem de dinheiro”, afirmou a agência em comunicado.

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