Polícia de Délhi detém 42 suspeitos em grande operação contra crimes cibernéticos.

A polícia de Délhi prendeu mais de 42 pessoas em uma operação especial contra crimes cibernéticos na região sudoeste de Délhi. Segundo um oficial, a operação visa especificamente criminosos cibernéticos por seu suposto envolvimento em diversos esquemas de fraude interestaduais que lesaram vítimas em mais de 254 milhões de rúpias (aproximadamente US$ 28 milhões).

Segundo relatos, as prisões ocorreram durante as operações da Operação CyHawk. Durante a operação, que durou 48 horas, a polícia de Delhi prendeu mais de 800 acusados ligados a diversos crimes cibernéticos. De acordo com um oficial, mais de 509 pessoas também receberam intimações relacionadas a crimes cibernéticos durante a operação. Em uma coletiva de imprensa, Rajesh Gupta, Comissário Adjunto de Polícia (Fusão de Inteligência e Operações Estratégicas), deu detalhes sobre a operação.

Polícia de Delhi prende mais suspeitos

Em sua coletiva de imprensa, Gupta mencionou que os indivíduos detidos ou notificados estavam ligados a fraudes, como fraude de emprego, fraude de investimento e fraude de trabalho em casa, e que muitos call centers envolvidos em golpes também foram alvo de buscas. Enquanto isso, os recém-presos foram vinculados a 23 boletins de ocorrência registrados e 377 denúncias à Comissão Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção (NCRP).

Além disso, três laptops, dois computadores, 43 celulares, 17 cadernetas de poupança, dois talões de cheques, 14 cartões de débito e cerca de US$ 178 mil em cash também foram recuperados na operação. A polícia destacou que a ação também teve como alvo criminosos envolvidos em fraudes em caixas eletrônicos, golpes de prisão digital, lavagem de dinheiro em USDT, fraudes em marketing digital e grandes contas de laranjas operando em Delhi, Uttar Pradesh e Haryana.

Uma análise técnica de contas de laranjas realizada pelo Centro de Coordenação de Crimes Cibernéticos da Índia (14C) identificou atividades suspeitas em quatro contas bancárias privadas em Kishangarh. As contas foram vinculadas a diversos casos de fraude registrados em Calcutá e Mumbai. A polícia de Delhi também registrou um caso relacionado ao caso. A investigação levou à prisão de Asgard Ali e Ankit Singh, ambos fornecedores de contas de laranjas de alto nível.

A polícia esclarece as prisões.

Após interrogarem os suspeitos, eles levaram a polícia de Delhi ao suposto mentor, Ravi Kumar Singh, que foi preso após uma perseguição de sete dias por Noida, Delhi e Ghaziabad. A polícia alegou que Ravi operava call centers fraudulentos em Noida e Kotla Mubarakpur, atraindo suas vítimas por meio de anúncios de emprego falsos para companhias aéreas privadas. Ele também lavava o dinheiro obtido com suas atividades criminosas com a ajuda de outro acusado, Ravi Mishra.

A polícia também prendeu três outros suspeitos: Rajan Singh Negi, Kamlesh Pal e uma mulher de 24 anos, cuja identidade não foi revelada. Todos foram detidos em um call center em funcionamento em Kotla Mubarakpur. A polícia apreendeu dez celulares, cinco smartphones, dois laptops, um computador e um registro contendo todos os detalhes das transações fraudulentas. Os criminosos deverão ser processados antes de comparecerem ao tribunal para a audiência de fiança.

Em outro caso, um boletim de ocorrência foi registrado depois que a polícia descobriu que contas bancárias em nome de Rajesh Kumar foram usadas para sacar valores obtidos por meio de fraude em pelo menos seis denúncias feitas à Polícia Nacional de Prevenção de Crimes Financeiros (NCRP). A polícia realizou buscas em Mandawali e Najafgarh, resultando na prisão de Rajesh e de três outros cúmplices: Sajan Kumar, Akash Kumar e Gopal Yadav. A polícia também apreendeu 17 cadernetas de poupança, oito cartões de débito, três celulares e mais de US$ 177 mil em cash.

A polícia de Delhi também destacou outro caso em que uma conta corrente aberta em nome da Dynamic Dreams foi associada a 244 denúncias de crimes cibernéticos envolvendo prejuízos de mais de 186 milhões de rúpias. O caso foi registrado e um dos titulares da conta foi preso após uma operação em Nilothi. Cinco contas bancárias ligadas a Gayatri Kumari também foram associadas a 23 denúncias de crimes cibernéticos. Gayatri foi presa em Dabri Extension e seu interrogatório levou à prisão de Aman Bhardwaj, acusado pela polícia de converter recursos ilícitos em USDT.

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