Consultores financeiros falsos roubam US$ 188 mil de investidor indiano

Um investidor indiano perdeu mais de 1,69 crore de rúpias (aproximadamente US$ 188.000) para criminosos que se faziam passar por consultores do mercado de ações. O investidor indiano, residente em Hyderabad, registrou uma queixa na Polícia Cibernética de Hyderabad. A polícia iniciou uma investigação sobre o caso.

Segundo a polícia indiana, a vítima, de 38 anos e natural de Basheerbagh, foi adicionada a um canal do Telegram em outubro por administradores que se faziam passar por analistas do mercado de ações. Os criminosos alegavam trabalhar para uma empresa sediada em Singapura, prometendo ajudar seus novos investidores a lucrar com o mercado de ações e ativos digitais. Depois de um tempo, outros membros começaram a inundar o chat com capturas de tela de seus retornos sobre o investimento, uma estratégia para convencer ainda mais os recrutados.

Investidor indiano perde US$ 188 mil em golpe

Segundo a denúncia , o cidadão indiano relatou que os golpistas o instruíram a se cadastrar em uma plataforma com a mesma aparência de um portal de investimentos. Após o cadastro, também foi solicitado que ele preenchesse um formulário KYC online, outra medida para obter seus dados. A vítima contou à polícia que depositou dinheiro pela primeira vez via UPI em 15 de outubro e, dois dias depois, conseguiu sacar seus ganhos, o que lhe deu confiança para investir quantias maiores.

O indiano relatou que, após seu primeiro saque, passou os meses seguintes fazendo depósitos vultosos na plataforma. Ele afirmou ter depositado mais de 1,68 crore de rúpias em 21 transações, enviando o dinheiro para diferentes contas bancárias fornecidas pelos criminosos. Os criminosos, que eledentapenas como Steven, Viswanath e Mary, garantiram-lhe que ele estava obtendo lucros com seus investimentos em seus produtos.

A vítima também mencionou que outra estratégia que a convenceu a investir no programa foi a manipulação do site para mostrar que seus investimentos estavam gerando lucros. Ele destacou que estavadent que estava no programa de investimento certo porque estava obtendo lucros, que eram exibidos em seu portal no site. No entanto, os problemas começaram quando ele quis sacar seus fundos da plataforma. O investidor indiano alegou que começou a enfrentar dificuldades.

A polícia inicia investigações sobre cibercriminosos.

O investidor relatou que, após tentar sacar seu dinheiro sem sucesso, relatou o problema aos administradores. No entanto, eles apenas informaram que ele precisaria pagar algumas taxas para poder sacar seus fundos. "Eles se recusaram a liberar os saques a menos que eu pagasse impostos e depósitos de conformidade sucessivos", disse a vítima. A vítima afirmou que percebeu que estava sendo vítima de um golpe depois que os criminosos exigiram 60 lakh de rúpias como pagamento adicional.

Ele acrescentou que as coisas começaram a ficar suspeitas depois que reduziram seu pagamento para 30 lakh de rúpias, após ele expressar sua incapacidade de efetuar o pagamento. A polícia indiana registrou o caso sob as Seções 66-C e 66-D da Lei de Tecnologia da Informação e as Seções 111(2)(b) (Crime organizado), 318(4) (Fraude), 319(2) (Fraude por personificação), 336(3) (Falsificação com o propósito de fraude), 338 (Falsificação de título valioso, testamento, etc.) e 340(2) (Uso de documento ou registrotronfalsificado como autêntico) da Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

Entretanto, a polícia indiana reiterou sua intenção de perseguir cibercriminosos e ladrões de criptomoedas. De acordo com uma reportagem , a Diretoria de Execução (ED) ampliou sua investigação sobre uma operação nacional contra fraudes cibernéticas. A agência identificou dent grande rede de lavagem de dinheiro que canalizava recursos ilícitos através de diversas camadas de canais bancários tradicionais e plataformas de criptomoedas. Além disso, bloqueou fundos mantidos em cerca de 92 contas bancárias e carteiras na CoinDCX como parte da operação.

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