幣安前CEO趙長鵬被要求判處3年監禁，平台未能澄清可疑交易

去年，Binance創始人和前首席執行官趙長鵬（CZ）承認了洗錢的指控，並預計於4月30日在西雅圖接受判決。據《路透社》報道，本週二美國司法部請求法官為趙長鵬判處36個月的監禁。然而，趙長鵬的辯護律師認為他的客戶不應入獄，因為他已支付罰款且「非常願意承擔責任」。

幣安未能實施有效的反洗錢措施

趙長鵬去年11月在西雅圖聯邦法院認罪，承認違反《銀行保密法》，同意支付5,000萬美元罰款並辭去CEO職務。根據當時的認罪協議，趙長鵬最初面臨最高18個月的監禁。

然而，美國檢察官在周二的量刑陳述中指出，由於趙長鵬未能在Binance實施有效的反洗錢措施，這使得非法行為者能夠透過多種方式利用Binance平台，包括操作旨在隱藏加密貨幣資金來源和所有權的混幣服務；交易勒索軟體攻擊的非法收益；以及轉移暗網黑市、交易所駭客攻擊和各種網路詐騙的收益。

目前CZ保釋金為1.75億美元

文件還提到：「這次判決不僅是對趙長鵬的警告，也是向全世界發出的信息。趙長鵬因違反美國法律而獲得了巨大的回報，因此處罰也必須嚴厲，以有效懲罰其犯罪行為，並阻止其他試圖透過違法方式累積財富和建立商業帝國的人。

「鑑於趙長鵬故意違反美國法律的嚴重性及其後果，美國檢察官告訴華盛頓西區聯邦地區法院，趙長鵬應被判處超出指導性刑期的36個月。」聯邦量刑指南為趙長鵬設定了最高18個月的監禁刑期，他已同意不對任何不超過該長度的刑期提出上訴。他目前以1.75億美元的保釋金在美國自由活動。

幣安平台未能澄清可疑交易

美國當局表示，幣安未能通報超過10萬起與包括哈馬斯、蓋達組織和伊拉克及敘利亞伊斯蘭國（ISIS）等指定恐怖組織的可疑交易。檢察官稱，幣安的平台也支持了兒童性虐待材料的銷售，並接收了大量勒索軟體的贓物。