O juiz entrega o ex-jogador de rugby de Seattle, com 30 meses de sentença mais de US $ 900 mil ponzi

Um ex-jogador de rugby semi-profissional de Seattle foi condenado a 30 meses de prisão federal por orquestrar um esquema de mineração de criptografia fraudulento que ordenhava mais de US $ 900.000 de investidores.

Shane Donovan Moore, 37 anos, apareceu quarta-feira antes que a juíza do distrito dos EUA Tana Lin, em Seattle, para enfrentar a sentença por fraude de arame. Moore já havia se declarado culpado de administrar uma operação de Ponzi através de sua empresa, a Quantum Donovan LLC.

O advogado interino dos EUA Teal Luthy Miller anunciou a sentença em comunicado divulgado após a audiência.

Fraude por trás das promessas de recompensa de criptografia

Segundo os promotores federais, Moore lançou a Quantum Donovan LLC no estado de Washington, sob o pretexto de comprar e operar equipamentos de mineração de criptografia. Disseram aos investidores que seus fundos seriam usados para comprar computadores de alta potência capazes de gerar moeda digital o tempo todo.

Moore prometeu a eles retornos diários de 1% em investimentos e até contratos de serviços assinados, garantindo US $ 130 por dia para cada máquina de mineração durante um período de oito meses.

Em julho de 2021, uma dessas propostas alegou que um investimento de US $ 20.000 produziria US $ 200 diariamente, totalizando US $ 48.000 até o final do período. Os pagamentos deveriam ser feitos em Bitcoin e enviados diretamente às carteiras digitais dos investidores. No entanto, os promotores dizem que essas máquinas de mineração nunca existiram.

Gastos luxuosos após retornos falsificados

De acordo com as conclusões e testemunhos do FBI no tribunal, Moore transferiu os fundos destinados a comprar equipamentos para suas contas bancárias pessoais. Ele usou os fundos para apoiar um estilo de vida luxuoso que incluía a compra de ElectronICS, roupas, bagagem e pagamento de depósitos em um apartamento de luxo.

Para impedir que as autoridades financeiras sinalizem a quantidade questionável de fundos que ele estava usando, Moore usou uma parte do dinheiro dos investidores para comprar criptografia e enviar retornos limitados aos primeiros investidores. 

"Osdentde resposta fizeram pagamentos no Bitcoin aos investidores através de suas carteiras de criptomoeda até aproximadamente fevereiro de 2022. Esses pagamentos eram esporádicos e não eram normalmente feitos diariamente. Vários investidores haviam recebido apenas uma fração dos retornos que eles esperavam", disseram os promotores em um processo judicial.

Esses pagamentos concederam aos investidores algumas promessas de que as operações de mineração eram funcionais, levando alguns deles a recrutar amigos e familiares para o esquema sem o conhecimento deles.

“Moore usou a novidade da criptomoeda para cometer uma fraude antiga, um esquema de Ponzi.“ Ele solicitou mais de US $ 900.000 de cerca de 40 investidores ... em vez disso, o dinheiro foi apoiado para apoiar um estilo de vida luxuoso e para pagar os primeiros investidores para manter a fraude ”, observou a procuradora dos EUA.

As vítimas do esquema de Ponzi incluíram amigos e atletas

As vítimas de Moore vieram de vários estados, incluindo Utah, Oregon, Connecticut, Nova Jersey e Washington. Os promotores disseram que muitos foram recrutados em seus círculos de rugby, usando relacionamentos pessoais e confiança para atraí -los a investir. O esquema deixou muitos desses relacionamentos em frangalhos. 

Durante sua audiência de sentença, o juiz Lin disse a Moore que "causou danos emocionais e psicológicos às vítimas".

"A maioria das pessoas sofreu um trauma sério como você", o juiz Lin acenou para Moore no tribunal. "Mas você também teve muitas oportunidades e vantagens que muitas pessoas não têm."

No total, os promotores estimam que Moore solicitou mais de US $ 900.000 em capital de investimento de aproximadamente 40 indivíduos. Ainda assim, as perdas financeiras reais totalizaram mais de US $ 387.000, devido em parte a retornos parciais que foram enviados a alguns investidores para manter o esquema funcionando.

Apesar do esforço do governo por uma sentença de 36 meses, o tribunal impôs um mandato de 30 meses de prisão. Moore também deverá pagar a restituição às vítimas.

Principais diferenças : os projetos de criptografia de ferramenta secreta usam para obter cobertura de mídia garantida