A polícia emite alerta para golpe de investimento em criptomoedas após engenheiro perder US$ 130 mil

Um engenheiro indiano aposentado perdeu mais de 1,28 milhão de rúpias (aproximadamente US$ 133 mil) para golpistas após ser atraído pela promessa de lucros exorbitantes. No caso registrado na polícia indiana, os golpistas apresentaram o homem a uma plataforma falsa de negociação de criptomoedas, atraindo-o pelo WhatsApp antes de finalmente direcioná-lo para o aplicativo fraudulento.

Segundo a polícia indiana, a vítima era um ex-funcionário do setor público. Ele alegou ter sido adicionado a um grupo de WhatsApp intitulado "531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group".

A vítima alegou que o administrador do grupo se apresentou como Professor Rajat Verma. Ele se dirigiu a eles acompanhado de uma analista que se identificou como Meena Bhatt. Após as apresentações, os criminosos convenceram os suspeitos a baixar o aplicativo para celular.

Engenheiro indiano perde US$ 130 mil para golpistas

A vítima alegou que os membros do grupo foram instruídos a acessar o domínio www(dot)ggtkss(dot)cc para baixar o aplicativo. Ele observou que o administrador afirmou que, após o download, eles teriam acesso a ofertas em bloco e a cotas de IPO de alto valor, indisponíveis para investidores comuns.

A polícia indiana alegou que a vítima depositou 1 lakh de rúpias e foi autorizada a sacar 5.000 rúpias para ganhar sua confiança.

Segundo o comunicado da polícia, ao longo das semanas seguintes, entre novembro e o início de dezembro, ele foi persuadido a depositar quantias maiores.

Seguindo o conselho deles, ele investiu quantias maiores para subscrever o IPO do Capital Small Finance Bank e para cobrir uma recompra de ações. Durante esse período, a polícia alegou que a vítima fez depósitos de cerca de 1,2 crore de rúpias por meio de diversas contas bancárias e do sistema UPI.

No entanto, os problemas começaram quando ele tentou sacar parte do seu saldo. Os golpistas alegaram que ele teria que pagar uma comissão de 20% antes de poder fazer qualquer saque. Quando descobriram que ele não estava disposto a pagar, congelaram sua conta.

Ao perceber que havia sido vítima de um golpe, o engenheiro indiano dirigiu-se à delegacia de polícia, denunciando o crime à polícia cibernética de Cyberabad. A polícia, então, registrou sua queixa e iniciou as investigações.

A polícia alerta osdentdevido ao aumento de crimes relacionados a criptomoedas.

Os crimes relacionados a criptomoedas na Índia têm aumentado desde o início do ano, e a polícia está trabalhando proativamente para conter essa ameaça.

Em um caso semelhante, a polícia indiana alegou que um cientista de inteligência artificial foi vítima de um golpe de investimento em criptomoedas, apresentado a ele em um site de encontros. Ele afirmou que começou a conversar com uma mulher que conheceu no site, a qual o apresentou a uma plataforma onde ele poderia ganhar dinheiro com investimentos.

Nos três meses seguintes, a vítima alegou ter transferido USDT para a plataforma em 14 transações.

Investigadores ligados à polícia indiana afirmaram que algumas das transações foram feitas para uma conta registrada em nome de Shankar Sahu, enquanto mais de 13 lakh de rúpias foram movimentadas por meio de uma entidade chamada RR Physiotherapy. A polícia indiana diz que o valor restante foi convertido em diferentes ativos digitais e transferido para carteiras digitais no Reino Unido e na Malásia.

Entretanto, a polícia indiana pediu à população em geral que fique alerta e atenta a sinais que indiquem que um investimento seja uma fraude. Eles alertaram que os golpes estão atualmente em níveis recordes no país, um fenômeno que se intensificou durante o período que antecede as festas de fim de ano.

Eles aconselharam osdenta buscarem orientação de especialistas financeiros experientes e confiáveis caso desejem fazer investimentos. Também os incentivaram a denunciar imediatamente qualquer suspeita de terem sido vítimas de um golpe.

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