Autoridades da Flórida investigam golpe com criptomoedas envolvendo roubo de US$ 317.000

As autoridades da Flórida revelaram que um homem de Daytona Beach Shores perdeu mais de US$ 317.000 em um golpe de investimento em criptomoedas. De acordo com novos registros federais, o homem foi enganado por uma mulhertracapós receber uma mensagem de texto pedindo ajuda para passear com o cachorro enquanto ela estivesse viajando.

O homem, cuja dent as autoridades da Flórida ainda mantêm em segredo e que foi identificado apenas dent vítima 1 nos registros do tribunal federal, mencionou que respondeu à mensagem da desconhecida. Ele disse à mulher atraente que ela havia discado o número errado trac mas observou que a desconhecida falante continuou a conversa. A desconhecida se apresentou como Astrid Orlov, dizendo ao homem que morava em Lake Nona, um bairro movimentado de Orlando, com seu tio.

Autoridades da Flórida denunciam golpe de investimento fraudulento de US$ 317.000

O nativo da Flórida afirmou que as coisas logo começaram a ficar sérias e que passaram a conversar com frequência. Ele alegou que logo migraram para o WhatsApp e depois para videochamadas, embora afirmasse que não conseguia vê-la durante as ligações. Orlov alegou que o motivo de não conseguir ver o rosto dela era a má conexão de internet no local para onde ela havia viajado, uma explicação que ele acreditava ser verdadeira, pois não tinha motivos para duvidar dela.

Segundo os autos do processo, não ficou especificado se o tom das conversas era platônico ou romântico, mas o papo eventualmente passou de assuntos cotidianos e contatos para dinheiro. O casal passou um longo período conversando sobre investimentos, especificamente ouro e ativos digitais. Orlov alegou ter negociado ouro online com sucesso e atribuiu grande parte desse êxito ao seu tio, que monitora algoritmos para prever a evolução do preço da moeda.

Documentos judiciais apresentados no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Flórida, em Orlando, alegam que Orlov finalmente conseguiu convencer o homem a investir na plataforma de negociação XM DeFi. A pedido de Orlov, para agilizar o processo, o homem transferiu US$ 5.000 de sua conta bancária para uma conta de criptomoedas que ela havia aberto e comprou Bitcoin, que enviou para um endereço fornecido por Orlov em favor da plataforma de negociação XM DeFi .

O golpista enganou a vítima prometendo lucros antecipados.

Os registros do tribunal federal mostraram que Orlov instruiu o nativo da Flórida sobre como comprar e vender ativos digitais por meio do site para obter lucros. "Após seu investimento inicial, a Vítima 1 pôde visualizar o que descobriu serem 'ganhos' fictícios no site", dizem os documentos do tribunal. O homem afirmou que tudo parecia legítimo, já que conseguiu sacar cerca de US$ 278 em ativos digitais de sua conta XM DeFi para sua conta Crypto.com.

“Após seu primeiro saque bem-sucedido do que ele acreditava serem lucros do site, a Vítima 1 acreditou que, com a ajuda de 'Orlov', poderia negociar ouro com sucesso e ganhar muito dinheiro na plataforma”, dizem os registros do tribunal federal. A pedido de Orlov, o homem fez outros US$ 312.000 em pagamentos de fevereiro a maio de 2024, alegando que pensava estar fechando negócios na plataforma de negociação.

“Durante esse período, a Vítima 1 realizou 'negociações' no site fraudulento 'XM Defi'. Quase sempre que realizava uma negociação, seu investimento no site parecia crescer. A Vítima 1 afirmou que, durante esse período, pareceu ter perdido apenas uma pequena quantia em duas 'negociações'”, dizem os autos do processo. No entanto, em abril de 2024, o homem começou a duvidar de todo o investimento devido ao desaparecimento de fundos do saldo de sua conta XM DeFi .

Depois de reclamar com Orlov, ela insistiu que estava tudo bem e que era uma pessoa real. Ela chegou a enviar para ele uma foto de uma carteira de motorista da Flórida, que se revelou falsa. Investigações posteriores das autoridades federais mostraram que não havia ninguém com esse nome no estado. O homem da Flórida não foi o único enganado no golpe; as autoridades identificaram dent menos outras 16 pessoas que perderam mais de US$ 4 milhões para desconhecidos.

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