Tribunal dos EUA condena fundador da Wolf Capital Crypto Trading a 5 anos de prisão.

Um tribunal dos EUA condenou Travis Ford, fundador e principal operador da Wolf Capital Crypto Trading LLC, a cinco anos de prisão.

Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), a Ford também deve perder mais de US$ 1 milhão e restituir mais de US$ 170.000.

Promessas fraudulentas colocam o fundador da Wolf Capital em apuros.

De janeiro a agosto de 2023, a Ford ofereceu aos seus investidores retornos de 1 a 2% ao dia, uma taxa anualizada de aproximadamente 547%, por meio do “site da empresa e outras atividades de promoção em mídias sociais e na internet”, em plataformas como Telegram e Discord.

Segundo relatos, Ford mentiu sobre a situação financeira da empresa, desviou fundos para contas pessoais, usou parte deles para despesas pessoais e também incorreu em grandes perdas comerciais.

Enquanto tudo isso acontecia, os promotores americanos alegam que a Ford continuava a solicitar fundos de investidores antigos e novos.

Em meados de 2023, no entanto, o esquema começou a ruir, com investidores relatando atrasos nos saques e saldos inconsistentes em suas contas. A gambiarra desmoronou em agosto de 2023, quando a Ford encerrou a plataforma. As vítimas da Ford imediatamente inundaram agências estaduais e federais com uma onda de reclamações, o que deu início aos problemas da empresa.

Em seu acordo de confissão, Ford admitiu ter mentido para investidores mesmo depois que ele e seus cúmplices já haviam desviado o dinheiro deles. "Fiz essa e outras declarações falsas semelhantes com a intenção de induzir indivíduos a investir seu dinheiro comigo e com a Wolf Capital e a permanecerem investidos", disse ele, de acordo com documentos judiciais .

O Departamento de Justiça acrescentou que a Ford sabia que os retornos anunciados eram impossíveis de alcançar. Mesmo assim, a operação prosseguiu, arrecadando US$ 9,4 milhões de cerca de 2.800 pessoas.

Na realidade, os investigadores afirmam que o esquema funcionava como um classic Estrutura de esquema Ponzi , com novos depósitos usados para sustentar a ilusão de sucesso enquanto os fundos fluíam para Ford e outros membros do esquema.

Ford enfrenta 5 anos de prisão.

O caso, que vem sendo ativamente investigado pela Seção de Fraudes do Departamento de Justiça e pelo Grupo de Investigações Criminais do Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos (USPIS), viu Ford se declarar culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica em janeiro de 2025. O USPIS ainda está conduzindo investigações sobre o caso.

Na sentença, o tribunal condenou Ford a 60 meses de prisão, além de mais de 1 milhão de dólares em indenizações que o governo impôs ao acusado.

Com a sentença de Ford, o foco se volta para o que sua condenação significa para aqueles que perderam seu capital no investimento. As ordens de restituição e confisco podem representar algum alívio para as vítimas do esquema de Ford, mas as autoridades americanas reconhecem que a recuperação total permanece improvável para muitos dos indivíduos que confiaram seu dinheiro à Wolf Capital.

O Departamento de Justiça dos EUA tem processado ativamente esquemas Ponzi , sendo um caso semelhante o de David Kagel , um advogado californiano cassado, que teria fraudado suas vítimas em cerca de US$ 9,5 milhões. Ele foi condenado a cinco anos de liberdade condicional após se declarar culpado por seu envolvimento no golpe e também foi ordenado a pagar cerca de US$ 14 milhões em restituição no final do ano passado.

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