Juez Hands Ex Seattle Rugby Player Sentence de 30 meses más de $ 900k Crypto Ponzi

Un ex jugador de rugby semiprofesional de Seattle ha sido sentenciado a 30 meses en una prisión federal por orquestar un esquema de minería criptográfica fraudulenta que ordeñó más de $ 900,000 de los inversores.

Shane Donovan Moore, de 37 años, apareció el miércoles ante la jueza de distrito estadounidense Tana Lin en Seattle para enfrentar la sentencia por fraude de alambre. Moore se declaró culpable de dirigir una operación Ponzi a través de su compañía, Quantum Donovan LLC.

El abogado interino de los Estados Unidos, Teal Luthy Miller, anunció la sentencia en un comunicado emitido después de la audiencia.

Fraude detrás de las promesas de recompensa de cripto

Según los fiscales federales, Moore lanzó Quantum Donovan LLC en el estado de Washington con el pretexto de comprar y operar equipos de minería criptográfica. A los inversores se les dijo que sus fondos se utilizarían para comprar computadoras de alta potencia capaces de generar moneda digital durante todo el día.

Moore les prometió retornos diarios del 1% en inversiones e incluso acuerdos de servicios firmados que garantizan $ 130 por día para cada máquina minera durante un período de ocho meses.

En julio de 2021, una de esas propuestas afirmó que una inversión de $ 20,000 produciría $ 200 diarias, totalizando $ 48,000 al final del plazo. Los pagos se realizarían en Bitcoin y se enviarían directamente a las billeteras digitales de los inversores. Sin embargo, los fiscales dicen que esas máquinas mineras nunca existieron.

Gastos lujosos después de retornos falsificados

Según las conclusiones y testimonios del FBI en la corte, Moore transfirió los fondos destinados a comprar equipos en sus cuentas bancarias personales. Utilizó los fondos para apoyar un lujoso estilo de vida que incluía comprar electronics, ropa, equipaje y depósitos de pago en un apartamento de lujo.

Para evitar que las autoridades financieras marcaran la cantidad cuestionable de fondos que estaba utilizando, Moore utilizó una parte del dinero de los inversores para comprar criptografía y enviar rendimientos limitados a los primeros inversores. 

"Eldentrealizó pagos en Bitcoin a los inversores a través de sus billeteras de criptomonedas hasta aproximadamente febrero de 2022. Estos pagos fueron esporádicos y no se hicieron típicamente a diario. Varios inversores solo habían recibido una fracción de las devoluciones que esperaban", dijeron los fiscales en una presentación judicial.

Estos pagos les dieron a los inversores alguna promesa de que las operaciones mineras eran funcionales, lo que llevó a algunos de ellos a reclutar amigos y familiares en el esquema sin saberlo.

"El Sr. Moore usó la novedad de la criptomoneda para cometer un antiguo fraude, un esquema Ponzi." Solicitó más de $ 900,000 de unos 40 inversores ... en cambio, el dinero fue para apoyar un estilo de vida lujoso y pagar a los primeros inversores para mantener el fraude en marcha ", notó el fiscal de los Estados Unidos.

Las víctimas del esquema de Ponzi incluyeron amigos y atletas

Las víctimas de Moore vinieron de varios estados, incluidos Utah, Oregon, Connecticut, Nueva Jersey y Washington. Los fiscales dijeron que muchos fueron reclutados de sus círculos de rugby, utilizando relaciones personales y confianza para atraerlos a la inversión. El esquema finalmente dejó muchas de estas relaciones en jirones. 

Durante su audiencia de sentencia, el juez Lin le dijo a Moore que había "causado daños emocionales y psicológicos a las víctimas".

"La mayoría de las personas han sufrido un trauma serio como tú", le hizo un juez Lin a Moore en la corte. "Pero también has tenido muchas oportunidades y ventajas que muchas personas no tienen".

En total, los fiscales estiman que Moore solicitó más de $ 900,000 en capital de inversión de aproximadamente 40 personas. Aún así, las pérdidas financieras reales ascendieron a más de $ 387,000, debido en parte a los rendimientos parciales que se enviaron a algunos inversores para mantener el esquema en funcionamiento.

A pesar del impulso del gobierno por una sentencia de 36 meses, el tribunal impuso un período de prisión de 30 meses. Moore también deberá pagar la restitución a las víctimas.

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