Funcionarios de Florida investigan estafa de criptomonedas que involucra robo de $317,000

Las autoridades de Florida revelaron que un hombre de Daytona Beach Shores perdió más de $317,000 en una estafa de inversión en criptomonedas. Según nuevos registros federales, unatracdesconocida lo engañó tras recibir un mensaje de texto para que la ayudara a pasear a su perro mientras estaba fuera de la ciudad.

El hombre, cuya dent las autoridades de Florida aún mantienen en secreto y que solo fue dent como la víctima 1 en los registros del tribunal federal, mencionó que respondió al mensaje de texto del desconocido. Le dijo a la trac mujer que se había equivocado de número , pero notó que el hablador desconocido continuó la conversación. La desconocida se presentó como Astrid Orlov y le dijo que vivía en Lake Nona, un concurrido barrio de Orlando, con su tío.

Autoridades de Florida denuncian estafa de inversión falsa de $317,000

El nativo de Florida afirmó que la relación pronto se volvió seria y que empezaron a hablar con frecuencia. Aseguró que pronto trasladaron su conversación a WhatsApp y luego a videollamadas, aunque el hombre afirmó no poder verla durante las llamadas. Orlov afirmó que la razón por la que no pudo ver su rostro se debía a la mala conexión a internet en el lugar al que viajó, una razón que él creía porque no tenía motivos para dudar de ella.

Según los registros judiciales, los documentos presentados no indicaron si el tono de sus conversaciones era platónico o romántico, pero sus conversaciones finalmente pasaron de conversaciones cotidianas y chequeos médicos a temas de dinero. La pareja pasó un largo rato hablando de inversiones, específicamente de oro y activos digitales. Orlov afirmó haber operado con éxito con oro en línea y atribuyó gran parte de su éxito a su tío, quien observa algoritmos para determinar qué sucedería con su precio.

Los registros judiciales presentados en el Tribunal de Distrito de EE. UU. del Distrito Medio de Florida en Orlando afirman que Orlov finalmente logró convencer al hombre de invertir en la plataforma de comercio XM DeFi. Ante la insistencia de Orlov de acelerar el proceso, el hombre transfirió $5,000 de su cuenta bancaria a una cuenta de criptomonedas que abrió para ella y compró Bitcoin, que envió a una dirección proporcionada por Orlov a favor de la plataforma de comercio XM DeFi .

El estafador engañó a la víctima con ganancias anticipadas

Los registros del tribunal federal muestran que Orlov instruyó al nativo de Florida sobre cómo comprar y vender activos digitales a través del sitio web para obtener ganancias. "Tras su inversión inicial, la Víctima 1 pudo ver en el sitio web lo que descubrió que eran 'ganancias' ficticias", según los documentos judiciales. El hombre afirmó que todo parecía legítimo, ya que pudo retirar aproximadamente $278 en activos digitales de su cuenta de XM DeFi a su cuenta de Crypto.com.

Tras su primer retiro exitoso de lo que creía eran ganancias del sitio web, la Víctima 1 creyó que, con la ayuda de 'Orlov', podría operar con oro con éxito y ganar una gran cantidad de dinero en la plataforma, según consta en los registros del tribunal federal. Ante la insistencia de Orlov, el hombre realizó otros pagos por $312,000 entre febrero y mayo de 2024, alegando que creía estar haciendo transacciones en la plataforma.

Durante este tiempo, la Víctima 1 realizó operaciones en y a través del sitio web fraudulento XM Defi. Casi cada vez que realizaba una operación, su inversión en el sitio web parecía crecer. La Víctima 1 declaró que, durante este tiempo, aparentemente solo perdió una pequeña cantidad de dinero en dos operaciones, según los registros judiciales. Sin embargo, para abril de 2024, el hombre comenzó a tener dudas sobre toda la inversión debido a la falta de fondos en el saldo de su cuenta XM DeFi .

Tras quejarse con Orlov, ella insistió en que todo estaba bien y que era una persona real. Incluso le envió una foto de la licencia de conducir de Florida, que resultó ser falsa. Verificaciones posteriores realizadas por las autoridades federales demostraron que el estado no tiene a nadie con ese nombre. El hombre de Florida no fue el único estafado ; las autoridades identificaron dent menos a otras 16 personas que perdieron más de 4 millones de dólares a manos de desconocidos.

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