泰国的SEC对OKX提出刑事诉讼，未经许可证运营

泰国证券交易委员会（SEC）已针对流行的加密货币交易所OKX提出投诉，以便在该国没有许可证。刑事诉讼是针对OKX运营商Aux Cayes Fintech Co. Ltd和9个交换伙伴的刑事诉讼。

投诉中，SEC声称OKX在该国无许可证的运作违反了数字资产业务的紧急法令（2018年）。它指出，交易所于2021年10月开始在泰国运营，尽管没有许可证运营，但仍收取0.1％的交易费用。

它说：

“ OKX活动有可能作为《紧急法令》第3条的数字资产交换业务的运营，OKX未获得第26条的许可，并根据《紧急法令》第66条受到罪行和处罚。”

泰国的SEC名称OKX合作伙伴

同时，监管机构还指出，OKX使用Facebook，X（以前为Twitter），Telegram，YouTube，Discord和Openchat等平台在社交媒体上推广其无执照的操作。

SEC还dent了9名帮助该交流的人在社交媒体上推广其服务，并向他们提出刑事诉讼，并指出他们帮助交易所在该国增加了其用户基础。它指出，他们的行动还违反了数字资产法。

监管机构表示：

“这九个人的行动增加了OKX的可见性，trac更多的用户可以使用其服务。因此，其行为构成了违反紧急法令第26条的行为，无需许可即可协助或促进OKX在未经许可的情况下操作数字资产交易所。”

随着法律诉讼的提起，监管机构正在寻求根据针对OKX及其发起人的法律规定的罚款。但是，该文件仅仅是刑事诉讼程序的开始，并不是有罪的证明。现在由检察官确定他们是否将继续进行此案。 SEC只能监视诉讼程序并与处理这些程序的相关机构合作。

但是，如果OKX及其发起人被判有罪，他们可能会面临严重的制裁。根据《数字资产法令》 ，任何经营无牌交易所的人都可以面临两到五年的监禁，以及每天违约的罚款200,000泰铢（5,894美元）至500,000泰铢（14,737美元）和10,000泰铢（$ 295）。

泰国的SEC警告有关无执照的交流

同时，监管机构已警告公众和投资者在该国使用无牌数字资产交易所。它指出，这样的平台有很大的风险，因为没有法律保护，他们可能是洗钱和骗局的受害者。

它补充说，可以在其网站上访问可以在该国运营的数字资产业务列表。根据该网站上的信息，32家加密货币业务已经获得了运营的许可，其中包括Binance和Upbit在内的著名名称。

有趣的是，这不是泰国当局将无许可证的加密货币交易所瞄准。 2024年，他们宣布了计划通过将其姓名提交给数字经济和社会部，以阻止该国所有未经许可的交流。他们还在2023年对Bybit提出了类似的投诉。

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